证券代码：600493          证券简称：凤竹纺织          编号：2013－012

             福建凤竹纺织科技股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知

于 2013 年 5 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会

议于 2013 年 5 月 23 日在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事

11 人，实到董事 11 人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、陈强、

林建才、常向真、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了会议，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第
五届董事会董事长的议案》，同意推选陈澄清先生为公司董事长。
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第
五届董事会副董事长的议案》，同意推选李常春先生为公司副董事长。
    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第
五届董事会专门委员会委员的议案》，同意公司第五届董事会专门委
员会组成人员如下：
    1、董事会战略委员会(主任委员：陈澄清)
    陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、陈俊明（独立董事）

    2、董事会提名委员会(主任委员：陈俊明)

    陈澄清、李春兴、陈俊明（独立董事）、戴仲川（独立董事）、肖
虹（独立董事）

    3、董事会审计委员会(主任委员：肖虹)

    李常春、肖虹（独立董事）、刘宏灿（独立董事）

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       4、董事会薪酬与考核委员会(主任委员：戴仲川)

       陈澄清、戴仲川（独立董事）、肖虹（独立董事）
       四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公
司总经理的议案》，同意聘任陈锋先生为公司总经理。（简历附后）
       五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，同意聘任施金平先生为公司董事会秘书。（简
历附后）
       六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公
司营销副总经理的议案》，同意聘任陈强先生为公司营销副总经理。
（简历附后）
       七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公
司总工程师的议案》，同意聘任常向真女士为公司总工程师。（简历附
后）
       八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公
司财务总监的议案》，同意聘任蒋汉林先生为公司财务总监。（简历附
后）
       九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公
司证券事务代表的议案》，同意聘任陈美珍女士为公司证券事务代表。
（简历附后）
       针对上述四至九项议案审议聘任高管人员事项，公司独立董事发

表如下意见：

       对于公司第五届董事会第一次会议聘任的高管人员，通过与其接

触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高

级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职

所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公

司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任陈锋先生为公司总经理、

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施金平先生为公司董事会秘书、陈强先生为公司营销副总经理、常向

真女士为公司总工程师、蒋汉林先生为公司财务总监、陈美珍女士为

公司证券事务代表。



    特此公告。



                               福建凤竹纺织科技股份有限公司

                                          董 事 会

                                    二Ｏ一三年五月二十四日



附件：高管人员简历

    １、陈锋，男，1978 年生，研究生学历。曾任福建晋江凤竹针

织漂染实业有限公司董事，本公司供应部部长、常务副总。现任：福

建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事长，福建凤竹环保有限公司董事，

香港华泰企业有限公司董事，福建省东润创业投资有限公司董事长、

总经理，厦门凤竹商贸有限公司董事长兼总经理，河南凤竹纺织有限

公司董事，本公司董事、总经理。其它社会职务：泉州市工商联常务

委员，晋江市政协委员，中国针织工业协会副会长，中国 CEO 俱乐

部常务理事，福建省纺织行业协会副会长，世界晋江青年联谊会常务

理事，福建省青年企业家协会常务理事，泉州市青年企业家协会副会

长，晋江市青年企业家协会副会长，泉州职业经理人协会副会长，晋

江市企业与企业家协会副会长，泉商 CEO 俱乐部常务副理事长，华


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大泉商 CMBA 总裁班客座教授。

    ２、施金平，男，中国籍。1978年6月出生，会计学博士，工商

管理学博士后，中国注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（ CIA ）、

高级会计师。2001年至2008年曾任厦门天健华天有限责任会计师事务

所业务四部项目经理；2010年12月至2012年3月任本公司总经理助理

兼投资部经理，现任本公司董事会秘书。

    ３、陈强，男，1980年生，大专学历。曾任福建晋江凤竹鞋业发

展有限公司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理，本公司供

应部采购主管。现任福建省东润创业投资有限公司监事，河南凤竹纺

织有限公司董事长，本公司董事、营销副总经理。

    ４、常向真,女，1953年生，中共党员，大学学历，教授级高级

工程师。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司化验室主任、技术

部长。现任本公司董事、总工程师。

    ５、蒋汉林，男，中国国籍，1974年生，中共党员，中级会计师、

注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师，中南民族学院

财经系会计专业本科毕业。曾任台泥英德水泥有限公司财务处

长、华孚色纺股份有限公司区域财务总监、南方建材股份有限公

司集团财务部副经理等。现任本公司财务总监。

    6、陈美珍，女，1982 年生，中共党员，本科学历。曾任本公司

证券管理员、会计，江西凤竹棉纺有限公司综合管理部部长。现任本

公司证券事务代表。




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