证券代码：600493          证券简称：凤竹纺织              编号：2013－026



                     福建凤竹纺织科技股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告

    重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于 2013
年 12 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2013 年
12 月 27 日以传真方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董
事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、陈强、林建才、常向真、陈俊明、戴
仲川、肖虹、刘宏灿加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议经审议，形成如下决议：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《独立董事工作制
度》的议案；
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内幕信息知情人
登记管理制度》的议案。
    特此公告。




                                           福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二 0 一三年十二月二十八日




                                                                            1