证券代码：600493         证券简称：凤竹纺织       公告编号：2014-009


                    福建凤竹纺织科技股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2014 年 3
月 28 日下午 15 时 00 分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人黄克华先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年度监事会工
作报告》。
    监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章
程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公
司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了
股东大会授予监事会的工作任务。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年度年度报告
及其摘要》。
    根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年
度报告进行审核。监事会认为，2013 年年度报告及其摘要的编制和审议程
序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数
据能够全面真实地反映公司 2013 年度的经营管理状况和财务状况。未发现
参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《监事会工作规则》。
    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年度财务决算
报告》。
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    五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年度利润分配
的预案》。
    六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2014 年
日常关联交易事项的议案》。
    监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的
规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联
股东的利益。
    七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与关联方
进行关联交易的议案》。
    监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的
规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联
股东的利益。
    八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补第五届监
事会监事的议案》：2014 年 3 月份，公司监事会主席黄克华先生因年龄原因
请求辞去公司监事会主席、监事职务，经公司控股股东福建凤竹集团有限
公司推荐，提名唐亚军先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与本届
监事会相同。
    此议案须提交股东大会审议批准。
    附：监事候选人唐亚军先生简历
                                福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                              监 事 会
                                         2014 年 3 月 28 日
    附：
                         监事候选人简历
    唐亚军，男，1981 年 5 月出生，湖南衡阳人，研究生学历。2008 年 6

月毕业后一直任职于本公司，曾任公司技术中心课题项目组副主管；现任

本公司项目组主管。

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