证券代码：600493               证券简称：凤竹纺织             编号：2014-005



                       福建凤竹纺织科技股份有限公司
                     第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2014 年 3 月 18 日
以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2014 年 3 月 28 日在本公司四楼会
议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈澄清、李春兴、李常春、
陈锋、陈强、林建才、常向真、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了会议，公司监事
和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈
澄清先生主持。会议经审议形成如下决议：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年年度报告及其摘要》。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年度董事会工作报告》。
    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年度独立董事述职报告》。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年度总经理工作报告》。
    五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年度财务决算报告》。
    六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年度利润分配的预案》。
    经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润
17,103,199.12 元（母公司数，下同），提取 10％法定盈余公积金 1,710,319.91 元后，
可供股东分配的利润为 15,392,879.21 元。加上上年结转未分配利润 77,140,863.69
元，扣减 2013 年支付属于 2012 年度的现金股利 5,440,000 元，公司本年度可供股东分
配的利润为 87,093,742.90 元。根据《公司章程》规定，公司拟进行如下分配：

    按 2013 年 12 月 31 日总股本 27,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利 0.2 元（含税），共计分配 5,440,000.00 元；

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    经上述分配后，公司期末未分配利润 81,653,742.90 元，留存以后年度分配。
    七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会关于会计师事务所
2013 年度审计工作的总结报告》。
    八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会 2013 年度述职报
告》。
    九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2013 年度履行社会责任
的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2013 年度内部控制评价
报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2013 年度审计费用及
续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度财务审计机构和内部
控制审计机构的议案》。
    根据公司 2012 年度股东大会决议，公司聘请了福建华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2013 年度财务报表的审计机构。根据双方约定，公司拟支付福建华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度审计费用 72 万元（含税，不含食宿、差旅费用）。
鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、
尽职，根据审计委员会的提名，董事会建议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2014 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
    独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对续聘会计师事务所事宜进行事前审查并
发表独立意见，一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年
度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
    十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2014 年日常关联交
易事项的议案》。
    2014 年，因公司日常生产的需要，需向福建凤竹集团有限公司购入水、电、蒸汽，
预计交易总额不超过 9,000 万元（不含税）。关联董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、
陈强、林建才回避了表决，独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对该关联交易进行
了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产
经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东
的利益。
    十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与关联方进行关联

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交易的议案》。
    福建省菲奈斯制衣有限责任公司因生产经营的需要，需向本公司采购面料、租用厂
房，预计 2014 年面料交易总额不超过 2000 万元（不含税）、租金 18.72 万元。关联董
事陈澄清、陈锋、陈强回避了表决，独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对该关联
交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正
常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司
全体股东的利益。
    十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请最高借款综合授信
额度的议案》。
    因生产经营的需要，公司决定在 2014 年至 2015 年度，向中国银行股份有限公司晋
江支行申请最高借款综合授信额度人民币 13,000 万元，其中流动资金贷款 13,000 万元；
向兴业银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度人民币 17,000 万元；向
中信银行股份有限公司泉州清源支行申请最高借款综合授信额度人民币 7,000 万元；向
中国民生银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度 5,000 万元；向中国光
大银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度人民币 12,000 万元；向招商
银行股份有限公司泉州鲤城支行申请最高借款综合授信额度人民币 8,000 万元；向浦发
银行福州分行申请最高借款综合授信额度人民币 4,000 万元；此外，向其他银行申请借
款授信额度不超过人民币 10,000 万元。上述综合授信额度共计 76,000 万元，主要用于
流动资金贷款、办理银行承兑汇票及国际信用证结算业务，月利率以银行通知为准。
    同时向泰国盘谷银行（中国）有限公司厦门分行申请 300 万美元的流动资金外汇贷
款额度，以高温车间后整理厂房（房产证号：晋房权证梅岭字第 011-200050 号，建筑
面积：8514.32 平方米）及其土地使用权（土地证号：晋国用（2001）字第 01278 号、
晋国用（2001）字第 01279 号，土地使用面积：9718.18 平方米）作为抵押，利率以银
行通知为准。以上银行业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行发生业务往
来的相关法律文件。
    十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司贷款额度
提供担保的议案》，担保内容详见同日公告和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限
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公司分红政策和未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》。具体内容详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 。
    独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对公司管理层和董事会制定的分红政策和
股东回报规划的情况及决策程序进行了认真的审核，并对本次公司修改《公司章程》及
制定《公司分红政策和未来三年股东回报规划（2014-2016）》发表了独立意见，认为：
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实行积极、持续、
稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，董事会和管
理层制定的公司分红政策和股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规的规定，制订
和修改的利润分配政策更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。同意公司第五届
董事会第六次会议关于修改<公司章程>的议案和董事会制定的<分红政策和未来三年股
东回报规划（2014-2016）>两个议案，并请董事会将其提交 2013 年年度股东大会审议。
    以上第一、二、三、五、六、十一、十二、十四、十五、十六、十七号议案尚需提
交2013年度股东大会审议批准。
    十八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2013年度股东大会的
议案》。




                                                福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                  二Ｏ一四年三月二十九日




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