证券代码：600493          证券简称：凤竹纺织          编号：2014-013


                      福建凤竹纺织科技股份有限公司
                     第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2014 年 5 月 8 日

以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2014 年 5 月 12 日以传真方式召开。

本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、陈强、

常向真、林建才、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了会议，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

    会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任陈美珍女士为公司董

事会秘书的议案》。由于个人原因，公司董事会秘书施金平先生近日书面向公司董事会

请求辞去公司董事会秘书的职务，其辞职申请自送达董事会时生效，经董事长提名，聘

任公司原证券事务代表陈美珍女士为公司董事会秘书。公司对施金平先生在任职期间对

公司发展所做出的贡献表示感谢！

    公司独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿发表了独立意见：通过与其接触及根

据其提供的履历，基于独立判断，我们认为陈美珍女士不存在《公司法》第一百四十七

条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》

和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任陈美珍女士为公司董事会秘书。



    特此公告。

    附：陈美珍女士简历

                                                 福建凤竹纺织科技股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                       二 0 一四年五月十三日




                                                                               1
附件：陈美珍女士简历


    陈美珍，女，1982 年生，中共党员，本科学历。曾任江西凤竹棉纺有限公司综合管
理部部长、本公司证券管理员、会计、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
    陈美珍女士未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处
罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。




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