证券代码：600493        证券简称：凤竹纺织         公告编号：2014-014



            福建凤竹纺织科技股份有限公司
          关于召开2013年度股东大会的再次通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
        是否提供网络投票：是
        公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2013年度股东大会
    2、股东大会的召集人：福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会
    3、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2014 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00
    网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 5 月
23 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。
     4、会议的表决方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所（以
下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准（股东参加网络投票的操作流程详见附
件2）
    5、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室
    6、股权登记日：2014年5月19日
    二、会议审议事项

                                          1
                                                                       是否为特别决议
 序号                                议案内容
                                                                            事项
  1       审议 2013 年年度报告及其摘要；                                     否
  2       审议《2013 年度董事会工作报告》；                                  否
  3       审议《2013 年度独立董事述职报告》；                                否
  4       审议《2013 年度监事会工作报告》；                                  否
  5       审议《2013 年度财务决算报告》；                                    否
  6       审议《2013 年度利润分配的预案》；                                  否
  7       审议《关于 2013 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特         否

          殊普通合伙）作为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计
          机构的议案》；
  8       审议《关于公司 2014 年日常关联交易事项的议案》；                   否
  9       审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；                       否
  10      审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；                   否
  11      审议《关于修改公司章程的议案》；                                   是
  12      审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东           是
          回报规划（2014-2016年）》；
  13      审议《监事会工作规则》；                                           否
  14      审议《关于增补第五届监事会监事的议案》。                           否



      以上第11、12项共2项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过；第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12项议案经公司第五届董
事会第六次会议审议通过，第4、13、14项议案经公司第五届监事会第四次会议审议通过，决
议公告刊登在2014年3月29日的《上海证券报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。


      三、会议出席对象
      （一）在股权登记日持有公司股份的股东。
      本次股东大会的股权登记日为 2014 年 5 月 19 日，于股权登记日下午收市时中登公司上
海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
                                                2
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法

    1、登记手续：

    (1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；
委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭
证办理登记手续。

    (2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会
议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理
信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

    2、登记时间：2014 年 5 月 21 日(上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00)

    3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区

                   福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
    五、其他事项
    1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；
    2、联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
    福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

       联系电话：0595-85656506

       传     真：0595-85656941

       邮     编：362200

        联 系 人：陈美珍

    4、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。


    特此公告。
                                                       福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                              2014 年 5 月 20 日



                                          3
附件1：
                                       授权委托书
福建凤竹纺织科技股份有限公司：
      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月23日召开的贵公
司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


委托人持股数：                            委托人股东帐户号：


                                         委托日期：      年    月     日
序号                          议案内容                         同意   反对   弃权
  1     审议 2013 年年度报告及其摘要；
  2     审议《2013 年度董事会工作报告》；
  3     审议《2013 年度独立董事述职报告》；
  4     审议《2013 年度监事会工作报告》；
  5     审议《2013 年度财务决算报告》；
  6     审议《2013 年度利润分配的预案》；
  7     审议《关于 2013 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事
        务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度财务审计机构
        和内部控制审计机构的议案》；
  8     审议《关于公司 2014 年日常关联交易事项的议案》；
  9     审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
 10     审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；
 11     审议《关于修改公司章程的议案》；
 12     审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三
        年股东回报规划（2014-2016年）》；
 13     审议《监事会工作规则》；
 14     审议《关于增补第五届监事会监事的议案》。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
                                            4
    附件 2：网络投票操作流程



                                投资者参加网络投票的操作流程


    本次会议通过上交所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 23 日上午 9：30 至 11：
30 和下午 13：00 至 15：00 期间的任意时间，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操
作。
    总提案数：14 个


    一、投票流程
    （一）投票代码
            投票代码                    投票简称    表决事项数量      投票股东
                  738493                凤竹投票         14           A股股东
    （二）表决方法
    1、一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
        议案序号                      内容          申报价格   同意    反对      弃权
         1-14号        本次股东大会的所有14项提案   99.00元    1股      2股      3股
    2、分项表决方法：
议案序号                   议案内容                                             委托价格
    1        审议 2013 年年度报告及其摘要；                                       1.00
    2        审议《2013 年度董事会工作报告》；                                    2.00
    3        审议《2013 年度独立董事述职报告》；                                  3.00
    4        审议《2013 年度监事会工作报告》；                                    4.00
    5        审议《2013 年度财务决算报告》；                                      5.00
    6        审议《2013 年度利润分配的预案》；                                    6.00
    7        审议《关于 2013 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊         7.00

             普通合伙）作为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的

                                               5
           议案》；
    8      审议《关于公司 2014 年日常关联交易事项的议案》；                     8.00
    9      审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；                         9.00
   10      审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；                     10.00
   11      审议《关于修改公司章程的议案》；                                     11.00
   12      审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回           12.00
           报规划（2014-2016年）》；
   13      审议《监事会工作规则》；                                             13.00
   14      审议《关于增补第五届监事会监事的议案》。                             14.00
    （三）在“申报数量”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
                           表决意见种类             对应的申报股数
                                  同意                   1股
                                  反对                   2股
                                  弃权                   3股
    （四）买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    （一）股权登记日2014年5月19日 A 股收市后，持有“凤竹纺织”A 股（股票代码600493）
的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填
写“1股”，应申报如下：
        投票代码       买卖方向          买卖价格        买卖股数    代表意向
         738493           买入           99.00元           1股         同意
    （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1
号提案《2013年年度报告及其摘要》投同意票，应申报如下：
        投票代码       买卖方向          买卖价格        买卖股数    代表意向
         738493           买入            1.00元           1股         同意
    （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1
号提案《2013年年度报告及其摘要》投反对票，应申报如下：
        投票代码       买卖方向          买卖价格        买卖股数    代表意向
         738493           买入            1.00元           2股         反对

                                            6
    （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1
号提案《2013年年度报告及其摘要》投弃权票，应申报如下：
         投票代码       买卖方向      买卖价格      买卖股数      代表意向
         738493         买入          1.00元        3股           弃权


    三、网络投票其他注意事项
    1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申
报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案
的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
    2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票或其他方式
重复进行表决的），以第一次投票结果为准。
    3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东
大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或
不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。




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