证券代码：600493          证券简称： 凤竹纺织       公告编号：2014-015



                         福建凤竹纺织科技股份有限公司
                               2013 年度股东大会决议公告


            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



               重要内容提示：
                 本次会议无否决或修改提案的情况
                 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况


            一、 会议召开和出席情况
            （一）股东大会召开的时间和地点。

            福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会
        于 2014 年 5 月 23 日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议的召开地
        点为公司四楼会议室。
            （二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数                                                                 56

  其中：出席现场会议的股东和代理人人数                                                         3

  通过网络投票出席会议的股东人数                                                           53

所持有表决权的股份总数（股）                                                   81,150,740

  其中：出席现场会议的股东和代理人所持表决权的股份数（股）                     77,620,000

        通过网络投票出席会议的股东所持表决权的股份数（股）                         3,530,740

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                      29.83%

  其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）            28.54%

        通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）             1.30%
            （三）本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的
        方式。会议由公司董事长陈澄清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公


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     司法》及《公司章程》的规定。
         （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11 人，出
     席 9 人（董事陈强先生、李常春先生因公出差无法出席会议，分别委托董事林建
     才先生和常向真女士代为出席并签署有关会议文件）；公司在任监事 3 人，出席
     3 人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。


         二、 提案审议情况
        经与会股东和代理人认真审议，各项议案表决结果如下：
议               议案内容                  同意票数（股）   同意    反对票数   反对    弃权票   弃权    是
案                                                          比例     （股）    比例    数（股） 比例    否
序                                                          （%）              （%）            （%）   通
号                                                                                                      过

1    审议 2013 年年度报告及其摘要；           80779838      99.54    370900    0.46      2        0     是

2    审议《2013 年度董事会工作报告》；        80706938      99.45    370900    0.46    72902    0.09    是

3    审议《2013 年度独立董事述职报告》；      80706938      99.45    370900    0.46    72902    0.09    是

4    审议《2013 年度监事会工作报告》；        80706938      99.45    370900    0.46    72902    0.09    是

5    审议《2013 年度财务决算报告》；          80706938      99.45    370900    0.46    72902    0.09    是

6    审议《2013 年度利润分配的预案》；        80706938      99.45    370900    0.46    72902    0.09    是

     审议《关于 2013 年度审计费用及续
     聘福建华兴会计师事务所（特殊普通
7                                             80706938      99.45    370900    0.46    72902    0.09    是
     合伙）作为公司 2014 年度财务审计
     机构和内部控制审计机构的议案》；
     审议《关于公司 2014 年日常关联交
8                                             3090938       87.44    370900    10.49   72902    2.07    是
     易事项的议案》；
     审议《关于申请最高借款综合授信额
9                                             80706938      99.45    370900    0.46    72902    0.09    是
     度的议案》；
     审议《关于为控股子公司贷款额度提
10                                            80706938      99.45    370900    0.46    72902    0.09    是
     供担保的议案》；

11   审议《关于修改公司章程的议案》；         80706938      99.45    370900    0.46    72902    0.09    是

     审议《福建凤竹纺织科技股份有限公
12   司分红政策和未来三年股东回报规           80706938      99.45    370900    0.46    72902    0.09    是
     划（2014-2016 年）》；

13   审议《监事会工作规则》；                 80706938      99.45    370900    0.46    72902    0.09    是

     审议《关于增补第五届监事会监事的
14                                            80706938      99.45    370900    0.46    72902    0.09    是
     议案》。

         注：
         1、以上第 8 项《关于公司 2014 年日常关联交易事项的议案》，在关联股东福建凤竹集

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团有限公司（控股股东，持有凤竹纺织 7752 万股）和福建东润投资有限公司（关联股东，
持有凤竹纺织 9.6 万股）回避表决的情况下，3090938 股同意，占出席会议的非关联股东及
股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 87.44%，370900 股反对，72902 股弃权；
    2、以上第 11 项《关于修改公司章程的议案》和第 12 项《福建凤竹纺织科技股份有限
公司分红政策和未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》涉及以特别决议通过，均已获得
出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合公司章
程的有关规定。
    其中第 11 项，80706938 股同意，占出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的 99.45%，370900 股反对，72902 股弃权；第 12 项，80706938 股同意，占出席股东
大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 99.45%，370900 股反对，72902 股弃权；
    三、律师见证情况
    本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的刘超律师、郝卿律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员
均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
    四、上网公告附件
    福建至理律师事务所关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 2013 年度股东大
会的法律意见书
    五、备查文件
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的福建凤竹纺织科技股份有限公司
2013 年度股东大会决议


    特此公告。


                                                 福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                              董   事 会
                                                        2014 年 5 月 24 日




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