证券代码：600493            证券简称：凤竹纺织              编号：2014－020


                       福建凤竹纺织科技股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2014 年 8 月 19

日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2014 年 8 月 29 日以现场方

式在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事陈澄清、

李春兴、李常春、陈锋、陈强、林建才、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了会

议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

    1、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2014 年半年度报告及其

摘要；

    2、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限

公司战略管理制度》；

    3、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限

公司反舞弊管理制度》；

    4、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限

公司企业文化管理制度》。




    特此公告。




                                            福建凤竹纺织科技股份有限公司

                                                       董    事   会

                                                 二 0 一四年八月二十九日


                                                                              1