证券代码：600493         证券简称：凤竹纺织                  编号：2014-022


                 福建凤竹纺织科技股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于 2014 年
10 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2014 年 10 月 9 日
以传真方式召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事陈澄清、李春
兴、李常春、陈锋、陈强、林建才、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
    会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任吴训豪为公司
财务总监的议案》。公司原财务总监王庆双先生因知悉失信不得担任高管后，辞去
财务总监职务，其辞职申请自送达董事会时生效。经公司第五届董事会提名委员
会、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴训豪先生为公司财务总
监。经审阅吴训豪先生个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情
形以及其他不得担任上市公司财务总监之情形；吴训豪先生具备履职所需的职业
素质、专业知识和相关工作经验；吴训豪先生未持有公司股份，且与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚。吴训豪先
生简历如下：
    吴训豪，男，中国国籍，1978 年生，IFA 财务会计师，福州大学会计审计专
业本科毕业。曾任福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监助理，福建凤竹集团
有限公司财务处处长，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务部经理，兴业皮革科
技股份有限公司财务部经理，福建哥仑步户外用品有限公司财务总监，现任公司
财务总监。
    公司全体独立董事发表了同意聘任吴训豪先生为公司财务总监的独立意见。
    特此公告。
                                        福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                   董   事    会
                                              二 0 一四年十月十日
                                                                              1