证券代码：600493                证券简称：凤竹纺织             编号：2014-023



                        福建凤竹纺织科技股份有限公司
                      第五届董事会第十二次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于 2014 年 10 月 23
日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2014 年 10 月 30 日以传真方式
召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、
陈强、林建才、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议经审议形成如下决议：
    一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年第三季度报告》全文及
正文。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公
司投资管理办法》。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公
司股东大会议事规则》（修订）。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于执行新会计准则对会计报
表相关项目做出调整的议案》。
    根据财政部 2014 年 3 月 19 日《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
中国证监会会计部《关于在 2014 年三季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信
息披露工作的通知》等规定，公司在编制比较会计报表时对长期股权投资项目在相关会
计年度的财务报告中进行了调整，并对财务报表进行了重新表述。公司对前期已经披露
的 2013 年第三季度报告和 2014 年期初资产负债表长期股权投资项目及金额的调整如
下：

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                                                                           单位：人民币元
                                 调整前                                调整后
    调整项目
                   2013 年第三季度   2014 年期初资产     2013 年第三季      2014 年期初资
                   报披露            负债表披露          度报披露           产负债表披露

一、合并报表

长期股权投资           30,000,000         20,000,000     -                  -

可供出售金融资产   -                 -                        30,000,000        20,000,000

二、母公司报表

长期股权投资           281,950,000        271,950,000        251,950,000        251,950,000

可供出售金融资产   -                 -                        30,000,000        20,000,000

调整说明：
    按《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》修订的要求，公司对参股公司上海兴
烨创业投资有限公司（持有 10%的股权）的投资由“长期股权投资”科目转入“可供出
售金融资产”核算，相应调减“长期股权投资”借方金额，调增“可供出售金融资产”
借方金额（详见上表）；此项调整仅涉及公司合并资产负债表及母公司资产负债表中相
关项目进行重分类，不涉及公司合并财务报表利润情况的变化，也不影响母公司股东权
益。
    公司独立董事发表了如下意见：公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计
准则的具体准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则更能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更和调整。


    以上第二、三、四号议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告


                                                   福建凤竹纺织科技股份有限公
                                                                  董 事 会
                                                        二Ｏ一四年十月三十一日


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