证券代码：600493           证券简称：凤竹纺织          编号：2014-025


                   福建凤竹纺织科技股份有限公司
                 第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2014 年 10
月 30 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事
3 人，监事唐亚军、胡志吉、庄丽美参加了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由监事会召集人唐亚军先生主持。
    本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年第三季度
报告》全文及正文；
    根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2014 年第三季度报告
进行了认真的审核。监事会认为：董事会对 2014 年第三季度报告的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、
准确、完整地反映公司 2014 年第三季度的实际情况；未发现参与公司 2014
年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于执行新会计
准则对会计报表相关项目做出调整的议案》；
    监事会认为：公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则

的具体准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则

更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合

有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意本次变更和调整。
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补第五届监


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事会监事的议案》：2014 年 10 月份，公司监事会主席唐亚军先生因个人原

因请求辞去公司监事会主席、监事职务，经公司控股股东福建凤竹集团有

限公司推荐，提名叶炜刚先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与本

届监事会相同。

       此议案须提交股东大会审议批准。

       附：监事候选人叶炜刚先生简历



                                        福建凤竹纺织科技股份有限公司

                                                   监 事 会

                                              2014 年 10 月 31 日



附：

                             监事候选人简历



       叶炜刚，男，1980 年 7 月出生，福建永春人，大学学历。2005 年 1 月

加入本公司，曾任本公司统计处主管，现任本公司董事长助理。




                                                                       2