证券代码：600493           证券简称：凤竹纺织               编号：2014－026


                     福建凤竹纺织科技股份有限公司
                   第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2014 年 11 月 14
日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2014 年 11 月 19 日以传真方式
召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议经审议，形成如下决议：
    一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与福建凤竹集团有限公司
重新签订水、电、汽供应合同的议案》；
    关联董事陈澄清、李常春、李春兴、陈锋、陈强、林建才回避了表决。独立董事陈
俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发
表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定
价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。
    二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于清理核销公司应付款项和
预收款项的议案》，具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的同日公告。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，以上第一项议
案尚需提交股东大会审议批准。
    三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2014 年第一次临时
股东大会的议案》，具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的同日公告。


                                                福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                   二 0 一四年十一月二十日




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