证券代码：600493        证券简称：凤竹纺织         公告编号：2014-030



         福建凤竹纺织科技股份有限公司
   关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
        是否提供网络投票：是
        公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会
    3、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2014 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:00
    网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 12 月
12 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。
     4、会议的表决方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所（以
下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准（股东参加网络投票的操作流程详见附
件2）
    5、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室
    6、股权登记日：2014年12月5日
    二、会议审议事项

                                          1
                                                                     是否为特别决议
 序号                             议案内容
                                                                           事项
  1       审议《关于修改公司章程的议案》；                                  是
  2       审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》；                否
  3       审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会议事规则》（修          否
          订）；
  4       审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合          否
          同的议案》。
  5       审议《关于增补第五届监事会监事的议案》                            否



      以上第1项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过；第1、2、3项议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，第5项议案
经公司第五届监事会第七次会议审议通过，决议公告刊登在2014年10月31日的《上海证券报》
上和上海证券交易所网站www.sse.com.cn；第4项议案经公司第五届董事会第十三次会议审议
通过，决议公告刊登在2014年11月20日的《上海证券报》上和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。


      三、会议出席对象
      （一）在股权登记日持有公司股份的股东。
      本次股东大会的股权登记日为 2014 年 12 月 5 日，于股权登记日下午收市时中登公司上
海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      （二）公司董事、监事和高级管理人员。
      （三）公司聘请的律师。
      四、会议登记方法

      1、登记手续：

      (1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；
委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭
证办理登记手续。

      (2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会
                                             2
议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理
信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

    2、登记时间：2014 年 12 月 9 日(上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00)

    3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区

                   福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
    五、其他事项
    1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；
    2、联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
    福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

       联系电话：0595-85656506

       传     真：0595-85656941

       邮     编：362200

        联 系 人：陈美珍

    4、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。


    特此公告。


                                                       福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2014 年 11 月 20 日




                                          3
附件1：
                                       授权委托书
福建凤竹纺织科技股份有限公司：
      兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月12日召开的贵公
司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


委托人持股数：                               委托人股东帐户号：


                                            委托日期：      年    月     日
序号                             议案内容                         同意   反对   弃权
  1     审议《关于修改公司章程的议案》；
  2     审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》；
  3     审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会议事规
        则》（修订）；
  4     审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽
        供应合同的议案》。
  5     审议《关于增补第五届监事会监事的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
      附件 2：网络投票操作流程



                              投资者参加网络投票的操作流程


      本次会议通过上交所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 12 日上午 9：30 至
11：30 和下午 13：00 至 15：00 期间的任意时间，投票规则参照《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申
购操作。
      总提案数：5 个


                                               4
    一、投票流程
    （一）投票代码
            投票代码                     投票简称          表决事项数量         投票股东
                 738493                  凤竹投票                5              A股股东
    （二）表决方法
    1、一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
        议案序号                       内容                申报价格      同意    反对      弃权
         1-5号            本次股东大会的所有5项提案         99.00元       1股     2股      3股
    2、分项表决方法：
议案序号                   议案内容                                                       委托价格
    1        审议《关于修改公司章程的议案》；                                               1.00
    2        审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》；                             2.00
    3        审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会议事规则》（修订）；                 3.00
    4        审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同                     4.00
             的议案》。
    5        审议《关于增补第五届监事会监事的议案》                                         5.00
    （三）在“申报数量”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
                               表决意见种类              对应的申报股数
                                       同意                   1股
                                       反对                   2股
                                       弃权                   3股
    （四）买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    （一）股权登记日2014年12月5日 A 股收市后，持有“凤竹纺织”A 股（股票代码600493）
的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填
写“1股”，应申报如下：
          投票代码          买卖方向          买卖价格        买卖股数          代表意向
           738493             买入            99.00元           1股               同意
    （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1
                                                 5
号提案《关于修改公司章程的议案》投同意票，应申报如下：
       投票代码       买卖方向       买卖价格     买卖股数       代表意向
        738493          买入          1.00元         1股           同意
    （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1
号提案《关于修改公司章程的议案》投反对票，应申报如下：
       投票代码       买卖方向       买卖价格     买卖股数       代表意向
        738493          买入          1.00元         2股           反对
    （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1
号提案《关于修改公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：
         投票代码       买卖方向      买卖价格      买卖股数      代表意向
         738493         买入          1.00元        3股           弃权


    三、网络投票其他注意事项
    1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申
报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案
的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
    2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票或其他方式
重复进行表决的），以第一次投票结果为准。
    3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东
大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或
不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。




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