福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会

                     2014 年度述职报告

    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、

《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为福建凤竹纺织科

技股份有限公司现任审计委员会成员，现就2014年度工作情况向董事

会作如下报告：

一、审计委员会的基本情况：

    公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2

名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖虹女士担任。

    肖虹：女，1967年生，中共党员，应用经济学(统计)博士后，管

理学(会计)博士,曾任集美大学工商管理学院会计系讲师、厦门大学

管理学院会计系副教授、厦门万安智能股份有限公司和福建利豪电子

科技股份有限公司独立董事，现任厦门大学会计学教授，博士生导师，

厦门大学会计发展研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论

委员会委员；龙岩卓越新能源股份有限公司、厦门科华恒盛股份有限

公司及本公司独立董事和本公司审计委员会委员。

    刘宏灿：男，1978年生，本科学历，注册会计师、高级会计师，

2001年9月—2011年12月任致同会计师事务所厦门所（原厦门天健会

计师事务所）业务部、内控部高级经理；2011年12月—至今任厦门天

健咨询有限公司业务总监，本公司独立董事和审计委员会委员。

    李常春：男，1952年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江市

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青阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事、

副总经理，福建凤竹集团有限公司董事，本公司总经理。现任福建凤

竹集团有限公司董事，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事长，福

建省晋江安泰化工有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董

事，江西凤竹棉纺有限公司董事长，本公司副董事长和审计委员会委

员。

二、审计委员会会议的召开情况

       1、2014年3月16日公司第五届董事会审计委员会第三次会议召开

审议通过了《公司2013年年度报告正文及摘要》、《公司2013年度财

务决算报告》、《公司2013年度财务利润分配预案》、《公司2013

年度的内部控制自我评估报告》、《关于2013年度审计费用（72万）

及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财

务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司2014年日常关

联交易事项的议案》、《与关联方进行关联交易的议案》等；

       2、2014年4月19日公司第五届董事会审计委员会第四次会议召开

审议通过了《公司2014年第1季度报告》；

       3、2014年8月19日公司第五届董事会审计委员会第五次会议召开

审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》；

       4、2014年10月23日公司第五届董事会审计委员会第六次会议召

开会议审议通过了《公司2014年第3季度报告及其摘要》和《关于执

行新会计准则对会计报表相关项目做出调整的议案》；

       5、2014年11月14日第五届董事会审计委员会第七次会议召开会

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议审议通过了《关于清理核销公司应付款项和预收款项的议案》。

三、审计委员会对2014年年度报告审计履职情况

    2014 年度审计委员会按照《福建凤竹纺织科技股份有限公司审

计委员会年报工作规程》，对公司年报编制和披露过程进行了监督和

核查。审计委员会于 2014 年 12 月 8 日与年审会计师协商确定了年报

审计工作的时间安排，并在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2014

年度财务报表初稿，认为：（1）该报表能遵循《企业会计准则》进行

编制，选择的会计政策和做出的会计估计恰当、合理，未发现有重大

差错或重大遗漏的情况，基本能够公允地反映公司 2014 年 12 月 31

日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量；（2）同意将此

报表初稿提供给年审会计师进行正式审计。在年审会计师进场后，审

计委员会加强了与年审会计师的沟通，并督促会计师在约定时限内提

交审计报告。在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次

审阅了公司的财务报表，认为：（1）经审计的财务报表符合《企业会

计准则》，客观地反映了企业实际的财务状况和经营成果；（2）年审

会计师的初步审计意见表明，公司送审的会计报表初稿未有故意的重

大隐瞒和遗漏情况；（3）同意以年审会计师初步审定的财务报表为基

础确定公司 2014 年度的财务报告，并提交董事会审议。审计工作结

束后，审计委员会还向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审

计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为福建华兴

会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一

直来为公司提供了优质服务，根据其本年度的审计工作情况及服务意

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识、职业操守和履职能力，建议董事会继续聘任福建华兴会计师事务

所（特殊普通合伙）为本公司下一年度财务报表的审计机构和内控审

计机构。

四、审计委员会换届情况

    公司于2013年5月23日召开第五届董事会第一次会议，换届选举

了第五届董事会审计委员会成员，任期3年。新一届董事会审计委员

会由肖虹（独立董事）、李常春、刘宏灿（独立董事）3名董事组成，

其中独立董事2名，主任委员肖虹女士为管理学(会计)博士,厦门大学

会计学教授，博士生导师；委员刘宏灿为注册会计师、高级会计师，

均具有较丰富的会计专业知识和经验。

五、总结

    新一届董事会审计委员会将恪尽职守，严格遵照《上海证券交易

所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施

细则》等的相关规定，尽职尽责的履行审计委员会的职责。




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（以下无正文，为福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会

2014年度述职报告签字确认页）




                       审计委员：肖虹、刘宏灿、李常春




                                   福建凤竹纺织科技股份有限公司

                                            审计委员会

                                          2015年3月31日




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