证券代码：600493         证券简称：凤竹纺织       公告编号：2015-007


                      福建凤竹纺织科技股份有限公司
                    第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2015 年 3 月 29
日下午 15 时 00 分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年度监事会工作报
告》。
    监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所
赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体
股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会
的工作任务。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年度年度报告及其
摘要》。
    根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告
进行审核。监事会认为，2014 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司
2014 年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年度财务决算报告》。
    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年度利润分配的预
案》。
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    五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年日常关
联交易事项的议案》。
    监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，
交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
    六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与关联方菲奈斯
进行关联交易的议案》。
    监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，
交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

    七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第五届监事会召

集人的议案》：到会监事以举手表决的方式，一致选举庄丽美女士为第五届监

事会召集人。

    八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年度内部控制评价

报告》：公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2014 年度内部控制评价报告》

进行了审核，提出以下书面审核意见：公司《2014 年度内部控制评价报告》的编

制和审议程序符合相关规则的要求；公司《2014 年度内部控制评价报告》客观、

真实地反映了公司的内部控制情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

    九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于执行新颁布会计政策

的议案》：公司监事会认为：公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准

则的具体准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则更能

够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法

规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更和

调整。
    特此公告。
                                        福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             2015 年 3 月 31 日
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