证券代码：600493             证券简称：凤竹纺织            编号：2015-016



                      福建凤竹纺织科技股份有限公司
                    第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于
2015 年 5 月 26 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2015
年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决
议：
       一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司章
程的议案》，并授权公司经营层办理工商变更及其他相关手续。具体内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。此项议案尚需提交 2015 年第一
次临时股东大会审议批准。
       二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2015年第
一次临时股东大会的议案》。


       特此公告。



                                         福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二Ｏ一五年五月三十日




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