证券代码：600493            证券简称：凤竹纺织            编号：2015-038


                          福建凤竹纺织科技股份有限公司

                        第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 28 日在公司三楼
会议室召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，监事庄丽美、胡志吉、叶炜刚参加
了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席庄丽美女士主持。
    本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》。
    根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2015 年半年度报告进行了认真的审核。监事
会认为：董事会对 2015 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2015 年半年度的实际情况；未发现参与公司 2015
年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟在福建晋江经济开发区（安
东园）购买发展储备用地的议案》。
    监事会认为本次购买工业建设用地土地使用权是为了满足公司未来发展战略及搬迁后对生产
经营场地和相关的配套设施等的需求，为公司未来发展提供必要的储备用地，为公司的持续长远
发展提供有力保障，符合公司和全体股东的利益，同意董事会授权公司经营层具体负责组织实施。
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟转让山东鱼台凤竹纺织有限

责任公司股权的议案》：因山东鱼台凤竹纺织有限责任公司（以下简称“鱼台凤竹”）经营环境、

整体预期盈利能力发生变化，近三年一直处于亏损状态，自 2014 年 5 月份停产至今,监事会认为

对外转让鱼台凤竹 100%的股权，是根据公司产业结构调整的需要，可使公司集中精力做强主业、

盘活存量资产，给公司业绩减负，同意董事会授权公司经营层在董事会的权限范围内寻找股权受

让方并负责具体组织实施本次股权转让涉及的相关事宜。
    特此公告。
                                                   福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                      二Ｏ一五年八月二十九日

                                                                                      1