证券代码：600493             证券简称：凤竹纺织            编号：2015-040



                      福建凤竹纺织科技股份有限公司
                    第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于
2015 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2015
年 10 月 30 日以传真方式召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，
董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、陈强、林建才、陈俊明、戴仲川、
肖虹、刘宏灿参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议经审议形成如下决议：
    一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年第三季度
报告》全文及正文。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于清理核销山
东鱼台凤竹纺织有限责任公司应付款项的议案》。具体内容详见在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的同日公告。


    特此公告




                                          福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                       董   事 会
                                              二Ｏ一五年十月三十一日



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