证券代码：600493             证券简称：凤竹纺织            编号：2016-002



                      福建凤竹纺织科技股份有限公司
                    第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于
2016 年 1 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2016
年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决
议：
    一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章
程>的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《关于修改<公司章程>的公告》（编号：2016-003）。
    二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年
第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（编号：
2016-004）。


    特此公告。


                                         福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二〇一六年一月十六日

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