福建凤竹纺织科技股份有限公司       2016 年第一次临时股东大会会议资料




    福建凤竹纺织科技股份有限公司
      2016 年第一次临时股东大会




                           会议资料




               二Ｏ一六年二月一日

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                  福建凤竹纺织科技股份有限公司

               2016 年第一次临时股东大会会议议程

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2016 年 2 月
1 日召开 2016 年第一次临时股东大会。会议主要议程如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间：2016 年 2 月 1 日 14 点 00 分
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 1 日
                            至 2016 年 2 月 1 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    3、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。
    5、主 持 人：陈澄清董事长

    二、议程内容

    1、会议签到。
    2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数
及参会来宾。
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         3、推选监票人。
         4、审议议案

序号                           议案名称                     是否为特别决议事项


 1       审议《关于修改<公司章程>的议案》                            是

         以上第 1 项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包
 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 1 项议案经公司第五
 届董事会第二十次会议审议通过，决议公告刊登在 2016 年 1 月 16 日
 的《上海证券报》上。
         5、股东对以上议案进行提问。
         6、股东投票表决。
         7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。
         8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。
         9、宣读 2016 年第一次临时股东大会决议。
         10、主持人宣布会议结束。




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议案之一
                     关于修改《公司章程》的议案

各位股东和股东代表：
    鉴于本公司的企业性质已由中外合资经营企业转变为内资企业，结合本公司
开展进出口业务的实际情况和发展需要，本公司拟对《公司章程》的有关条款进
行如下修改：
    一、原《公司章程》第十三条   经依法登记，公司的经营范围：生产、加工
针织、机织色布、漂染、染纱、服装，销售自产产品；从事环保设施运营等。
    现拟修改为：
    第十三条   经依法登记，公司的经营范围：生产、加工针织、机织色布、漂
染、染纱、服装，销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口
业务等（国家禁止或限制进出口的货物或技术除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。
    同时，拟申请授权本公司经营层办理工商变更及其他相关手续。
    以上议案，请各位股东和股东代表审议。




                                           福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二〇一六年二月一日




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