福建凤 竹纺织科技股 份有 限公 司

      内 控 审 计 报 告
                                                                     务珩 r持 球昔迫合伏丿
                                                                   specia】       General Partnership)

地 址   :福                        152号 中 山 大 厦 B座 七 -九 楼
              建 省 福 州 市 湖 东 路                              电 话 σ e1):0591-87852574     传 真   lFax):0591-87840354
Λdd:7-9/FB1ock        B,152Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa,com              由 历廴乡高石马 (Postcode)∶
                                                                                                  阝                     350003




                                             内部控制审计报告
                                                                                 闽华兴所(2016)内 控审字F-001号

福建凤竹纺织科技股份有限公 司全体股东                                   :




          按照 《企业 内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求                                                         ,




我们审计 了福建凤竹纺织科技股份有限公 司 (以 下简称贵公 司 )⒛ 15年 12月

31日 的财务报告内部控制的有效性。


          一、企业对内部控制的责任

          按照 《企业 内部控制基本规范》、 《企业 内部控制应用指引》、 《企业

内部控制评价指引》的规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制,并 评价其有效

性是贵公 司董事会的责任。

          二、注册会计师的责任

          我们的责任是在实施 审计工作的基础上 ,对 财务报告内部控制的有效性

发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

          三、内部控制的固有局限性

          内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性。此外                                                        ,




由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的

程度降低 ,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                                                                            务所 r持 球昔通合伏丿
                                                                           special GeneraI Partnership)

地 址   :福 建 省 福   州 市 湖 东路   152号   中 山大厦   B座 七 -九 楼   电话   fTe1):059⒈ 87852574   传真   lFax):0591-87840354




           四、财务报告内部控制审计意见

           我们认为 ,贵 公 司于 2015年 12月 31日 按照 《企业 内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制。




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                                                                                                                                      \
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               中国福州市                                                  二○ˉ六年三月二十九 日