证券代码：600493             证券简称：凤竹纺织          编号：2018-003



                        福建凤竹纺织科技股份有限公司
                       第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于 2018 年 1
月 31 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2018 年 2 月 5 日
以传真的方式召开，本次会议由董事长陈澄清先生召集和主持，应到董事 11 人，
实到董事 11 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议形成如下决议：
    1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在福建晋江经济开
发区（安东园）迁建新厂的议案》：同意公司启动在福建晋江经济开发区（安东
园）迁建新厂项目；迁建新厂总生产规模为年产针织印染布 10 万吨、年产针织
印花布 7500 吨、年产筒子纱 3000 吨，投资总额约 6.5 亿元。提请股东大会授
权公司管理层全权具体负责实施安东项目的相关投建工作；授权公司管理层若
在实施过程中相关法律、法规、政策发生变化的，全权授权公司管理层按照新
的政策和实际情况对项目投建工作做出相应调整、变更和终止等事项；具 体 内
容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的
公告》（编号 2018-005）。
    2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更河南安阳项目
投向的议案》：同意河南凤竹与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示
范园进行投资建设；提请股东大会授权公司管理层与中信环境商议成立合资公
司的具体事宜；授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目
相关工作做出相应调整、变更和终止等决策；具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登
在 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
的《关于变更河南安阳项目投向的公告》（编号 2018-006）。
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    3、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第一
次临时股东大会的议案》。具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券
报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 的《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》（编号 2018-007）。


    特此公告。




                                       福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           二Ｏ一八年二月六日




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