证券代码：600493           证券简称：凤竹纺织          编号：2018-022



                         福建凤竹纺织科技股份有限公司
                     第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2018 年
8 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2018 年 8 月 29
日在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈
澄清、李常春、陈锋、陈强、黄玲玲、李明锋、吴训豪、陈俊明、戴仲川、肖
虹、刘宏灿参加了现场会议, 公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成
如下决议：
    1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年半年度报
告》及其摘要；详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司更

名及进行增资的议案》：具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 报

和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的《关于拟对全资子公司更

名及增资的公告》（编号 2018-024）。



    特此公告。

                                            福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                      董     事   会
                                               二 0 一八年八月三十日



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