证券代码：600493               证券简称：凤竹纺织            编号：2019-010



                         福建凤竹纺织科技股份有限公司
                       第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于 2019 年
4 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2019 年 4 月 19
日以传真方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议经审议形成如下决议：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年第一季度报告》
全文及正文，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 编号为 2019-012 的公告。
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司
进 行 增 资 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 编号为 2019-013 的公告。


    特此公告。


                                                 福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        二Ｏ一九年四月二十日




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