福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2019 年度股东大会
会议资料
二 0 二 0 年五月二十六日
1
福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2019 年度股东大会会议议程
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 5 月 26
日召开 2019 年度股东大会。会议主要议程如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日 13 点 30 分
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 26 日
至 2020 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
3、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。
5、主 持 人：陈澄清董事长
二、议程内容
1、会议签到。
2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参
会来宾。
3、推选监票人。
4、审议议案
序号 议案名称 投票股东类
2
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型
A 股股东
非累积投票议案
1 2019 年年度报告及其摘要 √
2 2019 年度董事会工作报告 √
3 2019 年度独立董事述职报告 √
4 2019 年度监事会工作报告 √
5 2019 年度财务决算报告 √
6 2019 年度利润分配的预案 √
7 关于 2019 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为 √
公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司 2020 年日常关联交易事项的议案 √
9 关于申请最高借款综合授信额度的议案 √
10 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案 √
11 关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案 √
12 《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划 √
（2020-2022 年）》
（1）各议案已披露的时间和披露媒体：第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、
12 项议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，第 4 项议案经公司第七届监事会
第四次会议审议通过，决议公告刊登在 2020 年 4 月 18 日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 和《上海证券报》上。
（2）特别决议议案：12；
（3）对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、10、11、12；
（4）涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，应回避表决的关联股东名称：陈澄
清、李春兴、李常春、陈慧、李萍影、林建才、林建辉、郑碧银。
5、股东对以上议案进行提问。
6、股东投票表决。
7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。
8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。
9、宣读 2019 年度股东大会决议。
10、主持人宣布会议结束。
3
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议案之一
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2019 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司于 2020 年 4 月 18
日在《上海证券报》刊登了公司 2019 年年度报告摘要，并在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2019 年年度报告及其摘要。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
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议案之二
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
一、经营情况讨论与分析
报告期，公司仍以智能环保、节能减排为科技创新方向，积极推动老厂技术改造，实现产业
升级，同时仍坚持加强制度完善、生产精细化、严控费用等，使得经营业绩目标平稳实现，具体
表现在如下几方面：
在生产管控方面，公司进一步淘汰落后产能，引进先进的低浴比智能设备，提高产品技术含
量和品质，同时降低能耗；公司加强吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的
竞争力；公司进一步加强生产现场管理，不断提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动
生产员工积极性，保质保量完成公司交给的生产任务。
在市场营销方面，公司秉承以“专注细节，成就完美”的品牌理念，以“努力为顾客提供更
满意的产品”的质量方针，坚持以客户为中心，努力奉献完美品质和服务。一方面，公司积极参
加国内外各种纺织面料展和行业交流考察，加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，
努力拓展新客户，提高市场占有率，同时优化产品结构，增加高附加值产品比例，不断拓展品牌
客户；另一方面，公司加强巩固原有客户群，认真做好原有客户的关系维护，确保经营目标的实
现；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高
高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。
在子公司管理方面，公司进一步加强江西凤竹棉纺公司的生产管理，规范业务流程和审批程
序，明确岗位职责，通过科学配棉，降低原材料成本；通过加强生产管理，技术改造及提升，降
低生产过程中的消耗，提高棉纱质量；通过开发新产品、新客户促进销售。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司合并实现营业收入 102,358.16 万元，同比增加 1.87%，收入略有增长。公司
实现营业利润人民币 3,968.21 万元，较去年同期 4,396.83 万元减少 9.75%，主要原因一是母公
司出口销售费用、财务费用等期间费用的增加；二是江西子公司营业利润较同期减少。公司实现
净利润 2595.36 万元，同比减少 15.19%，主要系营业利润的减少。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 168,837.44 万元，较期初增加 22.98%，总资产的增加
主要系安东新厂的投建。公司净资产 74,295.73 万元，较期初增加 3.32%。净资产的增加主要原
因是净利润增加及分红的影响。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,023,581,621.88 1,004,814,069.36 1.87
营业成本 858,523,653.50 834,809,821.86 2.84
销售费用 28,737,633.51 25,699,260.60 11.82
管理费用 36,073,584.91 37,188,335.69 -3.00
研发费用 19,622,858.76 19,221,707.84 2.09
财务费用 16,256,015.77 12,635,636.50 28.65
经营活动产生的现金流量净额 14,303,808.92 31,048,472.04 -53.93
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投资活动产生的现金流量净额 -217,712,881.29 -87,439,627.99 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 300,770,568.83 78,006,160.99 285.57
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增
（%）
减（%） 减（%）
纺织 101,585.07 85,256.48 16.07 1.29 2.17 减少 0.73 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增
（%）
减（%） 减（%）
纺纱 19,790.28 17,062.85 13.78 -11.14 -8.23 减少 2.73 个百分点
染纱 677.08 606.26 10.46 10.64 10.22 增加 0.34 个百分点
染整成品 47,637.74 41,226.53 13.46 -3.40 -2.96 减少 0.39 个百分点
染整加工 17,439.46 13,810.15 20.81 -5.20 -0.83 减少 3.71 个百分点
印花 16,040.51 12,550.68 21.76 65.38 59.05 增加 3.12 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增
（%）
减（%） 减（%）
国内 55,051.99 45,447.43 17.45 -7.00 -4.99 减少 1.74 个百分点
国外 46,533.08 39,809.05 14.45 13.23 11.80 增加 1.1 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
1、分行业：
纺织的营收比去年增加 1.29%，较去年同期略有增长。 毛利率较去年同期减少 0.73 个百分
点，基本持平。
2、分产品：
1） 纺纱产品的营收比去年减少11.14%，主要是本年度江西子公司产销量较去年同比减少，
营业成本同比增加，毛利率减少2.73个百分点，主要是产量的下降，吨纱固定成本增加。
2） 染纱产品在公司销售中占比小、订单小、产品结构波动大， 销售收入虽有上升但同时营
业成本也随之上升，毛利率维持同期水平。
3） 染整成品营收较去年减少3.4%，主要为染整成品国内销量减少。毛利率基本和同期持平。
4） 染整加工营收较去年减少5.2%，主要为染整加工国内销量减少。毛利率较同期减少3.71
个百分点主要是染整加工产品的蒸汽及染化料消耗金额上升，使得吨布成本的增加。
5） 印花产品的营收较去年增长65.38%，主要是出口印花产品的增加，毛利率比去年增加3.12
个百分点，主要是本年度出口印花产品销量的增加使得吨布固定成本减少。
3、分地区：
本年度国内营收较去年减少 7%，国外营收较去年增长了 13.23%，国外营收有较大的提升，毛
利率也稳步提升。
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(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
纺纱 吨 9,886.30 9,366.39 2,923.15 -7.22 -14.90 21.63
染整成品 吨 12,523.72 12,264.01 1,139.53 -4.26 -5.25 29.52
染纱 吨 739.66 773.54 40.17 11.81 16.74 -45.75
染整加工 吨 18,234.04 17,825.60 1,526.72 -17.24 -21.13 36.52
印花 吨 3,541.03 3,441.02 216.62 75.44 69.94 85.75
产销量情况说明
1、 公司目前纺纱、织造、染纱、染整、印花等产品的产能规模分别为10000吨、18000吨、
1800吨、36000吨、4000吨，产能利用率良好。
2、 公司实行以销定产的模式，根据订单情况安排产量， 本年度纺纱、染整成品、染整加工产品
生产量、销售量较去年均有所减少，印花、染纱产品的生产量、销售量均有所增加。
3、 公司销量情况良好，按单生产的模式使得产销比达到90%以上，产销比维持了较高水平。
4、 公司纺纱、染整成品、染整加工、印花产品库存量较去年增加，主要是处于已入库待提货产
品较年初的增加。
(3). 成本分析表
单位：万元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 上年同期 较上年同 情况
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
项目 金额 期变动比 说明
(%) 比例(%)
例(%)
直接材料 62,364.97 71.67 62,629.36 75.06 -0.42
人工费 8,055.59 9.26 7,659.21 9.18 5.18
纺织 折旧 3,579.96 4.11 3,303.46 3.96 8.37
能源动力 9,994.49 11.49 7,648.21 9.17 30.68
其他制造 3,016.25 3.47 2,202.29 2.63 36.96
费用
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 上年同期 较上年同 情况
分产品 本期金额 成本比例 占总成本
项目 金额 期变动比 说明
(%) 比例(%)
例(%)
直接材料 13,440.85 74.63 14,518.31 78.09 -7.42
人工费 1,435.40 7.97 1,169.34 6.29 22.75
折旧 1,012.16 5.62 822.77 4.43 23.02
纺纱
能源动力 1,667.72 9.26 1,598.58 8.60 4.33
其他制造 453.85 2.52 483.83 2.59 -6.20
费用
直接材料 35,096.60 87.20 38,193.91 89.91 -8.11
人工费 1,525.94 3.79 2,071.34 4.88 -26.33
染整
折旧 840.44 2.09 968.84 2.28 -13.25
成品
能源动力 2,124.99 5.28 742.58 1.75 186.16
其他制造 661.48 1.64 505.83 1.18 30.77
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费用
直接材料 381.28 65.77 422.10 76.74 -9.67
人工费 46.94 8.10 41.53 7.55 13.03
染纱 折旧 9.62 1.66 18.24 3.32 -47.26
能源动力 111.06 19.16 39.22 7.13 183.17
其他制造 30.80 5.31 28.95 5.26 6.39
费用
直接材料 6,045.70 39.63 5,636.30 40.47 7.26
人工费 2,315.70 15.18 1,997.84 14.35 15.91
染整 折旧 873.07 5.72 977.53 7.02 -10.69
加工 能源动力 5,058.78 33.16 4,671.26 33.54 8.30
其他制造 963.46 6.31 643.14 4.62 49.81
费用
直接材料 7,400.54 57.30 3,858.74 48.90 91.79
人工费 2,731.61 21.15 2,379.16 30.15 14.81
印花 折旧 844.67 6.54 516.08 6.54 63.67
能源动力 1,031.94 7.99 596.57 7.56 72.98
其他制造 906.66 7.02 540.54 6.85 67.73
费用
成本分析其他情况说明
1、纺织产品的直接材料占成本的比重较去年减少， 主要是由于棉花、棉纱、染化料等原材料价
格较去年同期下降，使得纺纱、染整成品、染纱、染整加工直接材料占生产成本的比重下降。
2、纺织产品人工费占成本比重虽然保持稳定水平,但是成本支出总额较去年同期增长。
3、纺织产品折旧费占比、折旧成本总额较去年均有所增加，主要是由于公司转型升级的机器设备
购置使用使得折旧成本增加。
4、纺织产品中能源动力的占比较去年增加，且成本支出总额也增加，主要是母公司执行“煤改气”
政策，天然气的使用使得吨汽成本增加，染色及后整理吨布蒸汽的生产成本增加。
5、纺织产品中其他制造费用占较去年增加，且成本支出总额也增加，主要是辅助部门费用的增加。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 36,525.61 万元，占年度销售总额 35.68%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 30,227.29 万元，占年度采购总额 27.66%；其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
前五名客户销售情况
客户名称 销售金额(万元) 占销售收入比率
第一名 15,500.25 15.14%
第二名 7,101.76 6.94%
第三名 5,258.29 5.14%
第四名 5,215.84 5.10%
第五名 3,449.46 3.37%
合计 36,525.61 35.68%
前五名供应商采购情况
供应商名称 采购金额(万元) 占总采购金额比率
第一名 7,013.00 6.42%
第二名 6,975.40 6.38%
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第三名 6,042.45 5.53%
第四名 5,428.00 4.97%
第五名 4,768.44 4.36%
合计 30,227.29 27.66%
3. 费用
√适用 □不适用
单位：人民币 万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例
销售费用 2,873.76 2,569.93 11.82%
管理费用 3,607.36 3,718.83 -3.00%
研发费用 1,962.29 1,922.17 2.09%
财务费用 1,625.60 1,263.56 28.65%
所得税费用 1,105.70 1,029.31 7.42%
费用分析情况说明
1、销售费用较去年同期增长，主要原因是本年度进出口业务增多使得进出口费用、运输费用等的
增加。
2、管理费用较去年同期降低，主要原因是管理部门的薪资支出以及中介费用的减少。
3、研发费用较去年同期略有增长，主要是公司本年度研发投入中薪酬、折旧、委外开发支出的增
加。
4、财务费用较去年同期增加，主要原因是本年度贷款总额的增加而增加的利息支出。
5、所得税费用较去年同期有所增加，主要是当期所得税费用计提的增加。
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 19,622,858.76
本期资本化研发投入
研发投入合计 19,622,858.76
研发投入总额占营业收入比例（%） 1.92%
公司研发人员的数量 131
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.79%
研发投入资本化的比重（%）
(2). 情况说明
√适用 □不适用
公司一直重视技术创新，不断提高产品的科技含量，提升企业的自主创新能力。通过产品研发和
工艺技术创新，减少生产过程中的资源消耗，降低生产成本，不断提升产品的附加值，提高企业
的核心竞争力。2019 年度公司在技术研发方面取得的主要成绩详见“第三节公司业务概要三、报
告期内核心竞争力分析”。
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,430.38 3,104.85 -53.93%
投资活动产生的现金流量净额 -21,771.29 -8,743.96 不适用
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筹资活动产生的现金流量净额 30,077.06 7,800.62 285.57%
现金流情况说明
1、经营性现金流量较去年同期减少，主要是本年度采购商品支付现金的增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度增加，主要是安东新厂的投资建设支出增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度增加，主要是本年度银行贷款增加。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
单位：万元
项目 本期数 上年同期数 变动比例
其他收益 874.33 773.85 13.00%
投资收益 318.32 251.40 27.00%
信用减值损失 312.24 - 不适用
资产减值损失 2,630.03 3,602.38 -27.00%
资产处置收益 56.54 49.59 14.00%
营业外收入 5.01 182.14 -97.00%
营业外支出 272.16 489.33 -44.00%
非主营业务导致利润变动情况说明：
1、其他收益较去年同期增加主要是本年度计入当期收益的政府补助增加。
2、投资收益主要是本年度收到理财收益以及同期投资分红款所致。
3、信用减值损失主要是应收款项的减值的计提。
3、资产减值损失较去年同期减少，主要是由于公司根据会计政策的要求对库存、固定资产
计提减值准备减少。
4、资产处置收益较去年同期增加主要是本期处置设备净收益的增加。
5、营业外收入较去年同期大幅减少主要是去年同期清理了无需支付的零星款项。
6、营业外支出较去年同期大幅减少主要是本年度呆滞物料处理、固定资产报废损失的减少。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：万元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
本期期末 上期期末 额较上期期 情况说
项目名称 占总资产的 占总资产的
数 数 末变动比例 明
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 30,186.62 17.88% 25,329.78 18.50% 19.17%
应收票据 4,381.27 3.20% 不适用
应收款项融资 3,926.60 2.33% 不适用
预付款项 2,753.14 1.63% 7,222.16 5.30% -61.88%
其他应收款 2,713.28 1.61% 1,534.62 1.10% 76.80%
其他流动资产 6,603.90 3.91% 1,861.74 1.40% 254.72%
可供出售金融资产 0.00% 3,883.67 2.80% 不适用
其他权益工具投资 4,981.25 2.95% 不适用
固定资产 23,869.30 14.14% 26,752.04 19.50% -10.78%
在建工程 27,605.10 16.35% 6,827.37 5.00% 304.33%
无形资产 19,542.09 11.57% 7,764.37 5.70% 151.69%
其他非流动资产 11,597.18 6.87% 17,394.86 12.70% -33.33%
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短期借款 25,092.92 14.86% 21,650.00 15.80% 15.90%
应付票据 11,750.52 6.96% 21,960.97 16.00% -46.49%
应付账款 10,069.68 5.96% 8,472.68 6.20% 18.85%
预收款项 518.51 0.31% 436.21 0.30% 18.87%
应付职工薪酬 1,871.92 1.11% 2,400.02 1.80% -22.00%
应交税费 1,216.18 0.72% 315.79 0.20% 285.12%
其他应付款 3,078.97 1.82% 2,484.94 1.80% 23.91%
一年内到期的非流动负债 4,393.75 2.60% 1,200.65 0.90% 265.95%
长期借款 28,016.78 16.59% 0.00% 不适用
长期应付款 6,882.96 4.08% 5,290.28 3.90% 30.11%
递延收益 384.04 0.23% 463.83 0.30% -17.20%
递延所得税负债 1,265.47 0.75% 698.97 0.50% 81.05%
情况说明
1、应收票据和应收款项融资的变动主要是执行新会计政策财务报表列示的影响。
2、预付账款较年初大幅减少主要是本年度预付设备款项和原材料采购款项的减少。
3、其他应收款的大幅增加主要是本年度应收融资租赁的保证金的增加。
4、其他流动资产较年初大幅增加要是待抵扣增值税进项税额的增加。
5、可供出售金融资产和其他权益投资工具的变动主要是新金融工具准则对报表列示的影响。
6、在建工程较年初大幅度增加主要是本年度安东新厂投资建设的房屋构筑物处于在建阶段。
7、无形资产较年初大幅度增加主要是本期河南子公司取得土地使用权证转入无形资产。
8、其他非流动资产大幅度减少主要是本期河南子公司预付土地款转无形资产。
9、应付票据大幅度减少主要是本年度银行承兑票据结算量的减少。
10、应交税费较年初大幅增加主要是本年度计提的企业所得税的增加。
11、一年内到期的非流动负债较年初大幅增加主要是一年内到期的长期借款和租赁款的增加。
12、长期借款较年初的增加主要是安东新厂项目的投建增加的项目贷款以及长期信用借款的增加。
13、长期应付款较年初大幅增加主要是本年度融资租赁款的增加。
14、递延所得税负债较年初大幅度增加主要是设备购置抵减应纳所得税计提的递延所得税负债的
增加。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元，人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 68,318,421.91 银行承兑汇票、信用证保证金
其他流动资产 41,600,927.78 结构性存款及利息
固定资产 81,640,655.23 借款抵押及融资租赁设备
无形资产 59,549,581.74 借款抵押担保
在建工程 234,215,043.75 借款抵押及融资租赁设备
合计 485,324,630.41
公司 2019 年以土地使用权（土地证编号为闽（2017）0035603 号、闽（2017）0035752 号、
闽（2017）0055987 号，账面原值 59,376,844.70 元，本期末账面价值 56,786,213.74 元）及在
建安东项目（建设用地规划许可证编号为地字第晋规字第 2010853 号、地字第晋规字第 2030952
号、地字第晋规字第 2010852 号；建筑工程施工许可证编号为 350582201806280201，
350582201804020101，3505820182003301，35058201808010101；建设工程许可证编号为建字第晋
规字第 3030816 号，3030817 号，3030853 号，3010732 号，3030814 号，3030815 号，本期末账
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面价值 182,082,300.49 元,）抵押物向泉州银行股份有限公司刺桐支行申请最高额度为人民币
260,000,000.00 元的授信额度提供担保，截止本期末，实际贷款金额为 162,868,420.00 元。
公司于 2019 年以账面原值人民币 50,862,736.02 元、本期期末账面价值人民币
24,778,194.76 元的房屋、建筑物，连同账面原值人民币 3,869,200.00 元、本期期末账面价值人
民币 2,763,368.00 元的土地使用权（宗地代码：360481006003GB10028），作为向中国邮政储
蓄银行瑞昌市支行申请总额度人民币 15,000,000.00 元的生产经营周转资金贷款的抵押物。截至
2019 年 12 月 31 日，该额度实际贷款人民币 15,000,000.00 元。
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
1、行业基本情况及公司行业地位
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的 2019
年 4 季度上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C17 纺织业”。公司涉足的织造和染整业务
是纺织业产业链的中间环节，其中染整是针织面料生产的最后和最关键环节；近两年为了响应国
家节能减排和淘汰落后产能的号召，公司围绕智能制造、绿色环保两大主题，积极推动节能减排
和技术改造，淘汰部分较落后、浴比偏高的设备，引进先进的技术和设备，提高公司的产品品质，
降低能耗，建设国际先进印染生产线，增强公司在行业内的竞争力；目前公司水、电、汽、污水
处理等基础设施配套齐全，生产设备已达到世界同行先进水平，已形成了一个较为完善的技术创
新体系和产业链，是福建省百家重点工业企业。曾连续多年入选“中国纺织服装企业竞争力 500
强”和“中国针织行业竞争力 10 强企业”。
公司在行内率先通过 ISO9001 管理管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证、英国 ITS 公司
Intertek 生态产品Ⅰ类认证、国际生态纺织品 Oeko Tex Standard 100 认证(为福建针织漂染行
业中第一家取得漂染筒子色纱和针织成品布 Oeko 生态纺织品标准婴儿产品及直接接触皮肤产品
认证证书的生产厂家，突破发达国家设置的环保壁垒)。同时公司成立了福建省内首个纺织品检测
实验室，公司检测中心通过了“中国实验室国家认可委 CNAL”认证。2006 年凤竹技术中心被认定
为“国家级企业技术中心”，这在全国针织行业中尚属首家。近年来，公司又通过全球回收标准
(GRS)4.0 认证、知识产权管理体系认证、两化融合管理体系评定、OHSAS180001 职业健康安全管
理体系和 ISO50001 能源管理体系认证。
报告期，公司还获得中国印染行业协会“2019 年度中国印染行业三十强企业”、“2019 年度
绿色发展典范企业”等；同时也“中国环境报理事会常务理事单位”、“第六届中国企业评价协
会会员单位”、“泉州市第二十届军民心连心系列活动热心支持单位”等；获得国家工信部“2019
年国家第四批绿色工厂”、福建省工信厅“2019 年福建省第一批绿色工厂”等。
2、报告期内行业相关政策
纺织行业是我国传统民生支柱产业，是消费升级不可或缺的一部分。在新时代下，纺织行业
面临着新的发展格局，以及高端技术、环保等所带来的挑战和机遇。国家、地方政府及行业组织
为此也出台了不少政策，推动纺织行业转型升级，走向纺织强国之路。以下为部分行业相关政策
摘录，并未涵盖所有对行业产生影响的政策，仅供投资者参考。
2019 年以来出台的行业相关政策摘录：
2019 年 12 月 26 日根据《中华人民共和国进出口关税条例》及相关规定，国务院关税税则委
员会印发公告，公布《中华人民共和国进出口税则(2020)》(以下简称 2020 版《税则》)，自 2020
年 1 月 1 日起实施。公布 2020 版《税则》，有利于继续保持关税政策透明度，为公众提供更多便
利，也有利于持续优化营商环境，推进贸易高质量发展。
2019 年 12 月 18 日国务院关税税则委员会发布《关于 2020 年进口暂定税率等调整方案的通
知》为优化贸易结构，推动经济高质量发展，自 2020 年 1 月 1 日起对 859 项商品(不含关税配额
商品)实施进口暂定税率；自 2020 年 7 月 1 日起，取消 7 项信息技术产品进口暂定税率。
2019 年 10 月 24 日，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极践行绿色发展理念，认真落
实印染行业规范条件，工业和信息化部印发了《印染行业绿色发展技术指南(2019 版)》，为企业
转型升级和技术改造提供了参考方向，从而提高企业绿色发展水平。
2019 年 9 月 29 日，国家发展改革委制定《2020 年棉花进口关税配额申请和分配细则》。2020
年棉花进口关税配额总量为 89.4 万吨，其中 33%为国营贸易配额。
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2019 年 6 月，国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准了 13 项纺织服装国家标
准，其中 6 项标准为新增标准，7 项标准为替代标准，这 13 项标准将于 2020 年 1 月 1 日开始实
施。其中，国标《纺织品色牢度试验耐唾液色牢度》(GB/T 18886)为强标配套检测方法以及消费
者关注标准。为准确模拟纺织品在实际使用中的条件，此次修订对人造唾液的配方组成进行调整，
并增加了对人造唾液 pH 值的要求，同时进一步提高方法可操作性和结果的可比性，为提高纺织产
品质量特别是婴幼儿服装产品质量发挥了一定的作用。国标《针织运动服》(GB/T 22853-2019)
适用于鉴定以针织物为主要面料制成的运动服的品质。此次修订充分考虑了使用者在运动中对穿
着服装便利性、舒适性的要求，对旧标准进行了有针对性的修改和补足，使其更加符合现阶段针
织运动服的市场需求，如对起球性能、顶破强力、水洗尺寸变化率以及部分色牢度指标进行了加
严，增加了吸湿速干性能要求及洗后外观要求，并对表面疵点、尺寸偏差、缝制质量等处要求进
行了调整。新标准的发布，将为生产企业和检测部门提供更为精确和具体的规范准则，为消费者
供应更为安全舒适的针织运动服产品，同时有助于指导企业产品创新和生产。
2019 年 4 月 1 日，国务院办公厅关于印发《降低社会保险费率综合方案的通知》，要求自 2019
年 5 月 1 日起，降低城镇职工基本养老保险（包括企业和机关事业单位基本养老保险，以下简称
养老保险）单位缴费比例。各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团养老保险单位缴费比例高
于 16%的，可降至 16%；目前低于 16%的，要研究提出过渡办法。文件要求确保企业特别是小微企
业社会保险缴费负担有实质性下降，确保职工各项社会保险待遇不受影响、按时足额支付。
2019 年 3 月 5 日十三届全国人大二次会议李克强在作政府工作报告时表示，深化增值税改革，
2019 年将制造业等行业现行 16%的税率降至 13%；降税有望进一步降低我国企业及个人税负水平，
有望对扩大内需、刺激消费等产生积极推动，对企业经营和利润有一定利好影响。
2019 年 3 月 1 日，国家生态环境部颁布的国家环境保护标准《污染源源强核算技术指南：纺
织印染工业》正式实施。
2019 年 1 月 28 日，郑商所棉花期权上市申请获证监会批复同意正式挂牌，帮助涉棉企业拥
有灵活多元的避险工具来进行稳健和精细化经营，实现棉花产业提质增效。
2019 年 1 月 17 日，财政部、国家税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的
通知》，明确由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对
增值税小规模纳税人可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地
使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，政策执行时
间为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2015-2018 年年间出台仍可能影响报告期的行业相关政策摘录：
2018 年 12 月 21 日，国家税务总局印发《个人所得税专项附加扣除暂行办法》，自 2019 年 1
月 1 日起施行。《办法》指出，个人所得税专项附加扣除，是指个人所得税法规定的子女教育、
继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等 6 项专项附加扣除。
2018 年 11 月 16 日，国家税务总局日前印发《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干
措施的通知》，提出 26 条支持民营和服务民营经济的税收举措，其中明确提出要稳定社会保险费
缴费方式，并提到研究提出推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性
税收免除的建议等。通知从认真落实和完善政策，促进民营企业减税降负；持续优化营商环境，
增进民营企业办税便利；积极开展精准帮扶，助力民营企业纾困解难；严格规范税收执法，保障
民营企业合法权益；切实加强组织实施，确保各项措施落实见效等五个方面提出共 26 条具体举措。
2018 年 10 月 22 日，工业和信息化部发布 2018 年第 54 号标准公告，批准《染色机染色浴比
试验方法》等 498 项行业标准。其中涉及纺织行业标准共计 48 项，实施日期为 2019 年 4 月 1 日。
2018 年 7 月 23 日，工业和信息化部印发《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动
计划》，明确到 2020 年，规模以上企业单位工业增加值能耗比 2015 年下降 18%，单位工业增加
值用水量比 2015 年下降 23%，绿色制造和高技术产业占比大幅提高，重点区域和重点流域重化工
业比重明显下降，产业布局更加优化，结构更加合理，工业绿色发展整体水平显著提升，绿色发
展推进机制基本形成。
2018 年 7 月 2 日，国务院办公厅转发商务部等部门《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的
意见》。《意见》以提高发展质量和效益为中心，统筹国内国际两个市场两种资源，加快实施创
新驱动发展战略，在稳定出口的同时，主动扩大进口，促进国内供给体系质量提升，满足人民群
众消费升级需求，实现优进优出，促进对外贸易平衡发展。
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2018 年 6 月 1 日起，所有在中国境内销售的童装都必须符合 GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺
织产品安全技术规范》标准要求。该标准是我国首个针对童装的强制性标准。
2018 年 5 月 22 日，工信部联合重点行业协会共同编制的《GBT36132-2018 绿色工厂评价通则》
国家标准正式发布。这是我国首次制定发布绿色工厂相关标准。标准明确了绿色工厂术语定义，
建立了绿色工厂系统评价指标体系，提出了绿色工厂评价通用要求。标准的发布将有利于引导广
大企业创建绿色工厂，推动工业绿色转型升级，实现绿色发展。
2018 年 5 月 10 日，财政部、国家税务总局联合发布两则通知，明确两项企业所得税优惠政
策。一是明确企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值
不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算
折旧；单位价值超过 500 万元的，仍按相关规定执行。二是明确自 2018 年 1 月 1 日起，企业发生
的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额 8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣
除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。新规有利于降低创业创新成本、增强小微企业发
展动力、促进扩大就业。
2018 年 5 月 2 日，生态环境部公布《关于废止有关排污收费规章和规范性文件的决定》，对
有关排污收费的 1 件规章和 27 件规范性文件予以废止。
2018 年 4 月 1 日，国际环保纺织协会发布的最新版 Oeko-TexStandard 100 生态纺织品检测
标准和限量值要求正式生效。新标准参考了国际上现行的各种法律法规，通过新增考察物质并严
格控制限量值，对纺织品中有害化学残留监管达到了进一步的加严。“Oeko-Tex”是目前全球纺
织行业公认的权威生态纺织标准，通过该项认证的产品素有“信心纺织品”的美誉，符合国际生
态环保标准要求是纺织企业强化竞争力的重要手段之一。
2018 年 1 月 10 日，环境保护部印发《排污许可管理办法(试行)》，规定了排污许可证核发
程序等内容，细化了环保部门、排污单位和第三方机构的法律责任。
2018 年 1 月 1 日，作为我国第一部推进生态文明建设的单行税法，《中华人民共和国环境保
护税法》正式施行，这也意味着我国施行了近 40 年的排污收费制度退出历史舞台。环境保护税法
的总体思路是由“费”改“税”，即按照“税负平移”原则，实现排污费制度向环保税制度的平
稳转移。
2017 年 11 月 19 日，国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指
导意见》，围绕推动互联网和实体经济深度融合，聚焦发展智能、绿色的先进制造业，构建网络、
平台、安全三大功能体系，增强工业互联网产业供给能力，持续提升我国工业互联网发展水平，
深入推进“互联网+”。
2017 年 8 月 31 日，工业和信息化部为进一步规范印染行业管理，加快行业结构调整和转型
升级，修订形成了《印染行业规范条件（2017 版）》和《印染企业规范公告管理暂行办法》，旨
在规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源
节约、环境友好型产业发展。
2017 年 1 月 19 日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会为深入贯彻《中国国民经济和
社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造 2025》，依据《纺织工业发展规划（2016-2020）》，
联合发布了《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》，旨在引导产业用纺织品行业结构调
整和产业升级，加快纺织强国建设，满足国民经济相关领域需求。
2016 年 9 月 20 日，工业和信息化部为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十
三个五年规划纲要》和《中国制造 2025》，促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，制定并出
台《纺织工业发展规划(2016-2020 年)》：明确指出要从优化市场发展环境、加大财税金融支持
力度、完善棉花调控政策、加强人才保障、充分发挥行业协会作用等方面出台有关政策措施，加
大政策引导和支持力度，推动纺织工业发展；《纺织工业发展规划(2016-2020 年)》作为“十三
五”时期指导纺织工业发展的专项规划，将促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，为把我国
打造出世界纺织强国指明了努力的方向。
2015 年 3 月 28 日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济
带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。“一带一路”将会有效降低我国纺织产业在周边国家
布局中的成本和政治风险，同时还能挖掘更多的贸易潜力，为企业国际化成长创造有利的环境。
在“一带一路”影响下，进一步向中亚、南亚和欧洲扩大纺织品服装出口的交通和贸易条件不断
改善，中亚、俄罗斯和欧洲等周边市场对华纺织需求将日益扩大。
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2015 年 5 月，国务院印发《中国制造 2025》，描绘了用 3 个 10 年时间进入世界制造强国前
列的战略目标，提出了具体战略方针、任务及重点工程、领域，值得纺织行业关注和汲取。
3、报告期内行业主要面临的问题及公司对策
报告期纺织行业主要面临如下问题：
①全球方面：受贸易争端、地缘政治、科技封锁等因素影响，世界经济增速明显放缓，国际
需求低迷；科技创新成为大国战略博弈重要战场，学习借鉴吸收创新国外先进技术的空间日益萎
缩，我国纺织行业既面临发达国家技术研发和品牌优势、国内劳动力成本比较优势减弱压力，又
面临越南、印度、孟加拉等新兴市场国家和地区经济的群体性崛起，行业分工格局和贸易格局发
生改变，下行压力有所加大、较艰难的发展；
②技术方面：当今世界正处于百年未有之大变，既蕴含机遇，也面临挑战，新一轮科技革命
和产业变革加速演进，中国纺织工业的科技创新已经从“跟跑”进入“跟跑、并跑、领跑”并存
的阶段，仍以“科技创新”、“绿色制造”“智能制造”为定位和战略重心，随着“智能制造”
等的不断升级，传统行业的纺织业仍会受到技术替代的冲击，如生产设备更新换代、技术工艺流
程的优化、中控系统代替传统管理等；
③环保方面：随着可持续发展成为共识，随着我国生态文明建设提升到国家战略层面，随着
“绿色制造”、清洁生产、节能减排、资源循环利用等先进技术在行业中的推广与应用，环保法
律法规和环境治理要求更加严格，这对纺织印染企业带来的压力不容小觑。
公司对策：
①把握国际局势动态、行业发展趋势，加强宏观战略意识，同时不断加强生产经营管理、降
低生产成本，保持在国际和国内市场上的竞争力；
②注重品牌建设，加强营销管理。实施大品牌消费升级战略，利用现有优势做大做强；加大
新产品开发、工艺流程自主研发，坚持功能性、多用途、舒适性、新花色、新品种等面料的产品
开发策略，不断提高面料的品质、档次和附加值，强化产品适销性；
③提升智能化水平，加快技术升级。积极推动老厂技术改造，进一步淘汰落后产能，引进先
进生产设备；探索国内外高端智能技术，提高公司的产品品质，保持和提升竞争力；
④落实绿色环保理念，加强管控力度。严格履行国家各项环保政策、采用治污减污、节能降
耗技术，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用，污水处理等各项指标均达到或优于国家颁布的
环保标准。
⑤提早布局，秉着新时代产业转型升级理念，以智能、绿色为主题，加快升级改造，利用智
能技术、绿色技术，拟在安东投建一个现代化的新型的印染工厂，成为印染行业的标杆。
4、报告期内行业运行情况摘录(来源：国家统计局、中国海关数据、中纺联产业经济研究院)
2019 年，我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，全行业坚持深化供给侧结构性
改革，持续加快推动转型升级，努力克服下行风险压力，综合景气度及生产情况大体平稳。但在
内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，企业投资增长动力偏
弱，效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势。
①行业景气度和开工生产情况基本平稳
2019 年，纺织行业景气度总体处于扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查数据，四季度纺
织行业景气指数为 55.2，保持在 50 以上的扩张区间，且较前三季度有所回升，达到全年景气度
最高值。纺织产业链各环节开工及生产情况总体正常，根据国家统计局数据，2019 年纺织业（不
含化纤、服装）和化纤业产能利用率分别为 78.4%和 83.2%，均高于同期全国工业 76.6%的产能利
用水平。全年纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长 2.4%，增速低于 2018 年 0.5 个百分点。
产业链各环节中，化纤、长丝和产业用行业增长平稳，全年工业增加值增速分别为 11.9%、15.6%
和 6.9%。
②国内外市场持续承压
2019 年，我国纺织品服装内销市场增长速度有所放缓。根据国家统计局数据，2019 年，全国
限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为 13517 亿元，同比增长 2.9%，增速较 2018 年放缓
5.1 个百分点；全国网上穿着类商品零售额同比增长 15.4%，继续保持两位数的良好增长水平，但
较上年放缓 6.6 个百分点。
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受外需减弱及贸易环境风险上升影响，纺织行业出口形势较为严峻。根据中国海关数据，2019
年我国纺织品服装累计出口金额为 2807 亿美元，同比减少 1.5%，增速低于上年 5.3 个百分点，
但较 2019 年前三季度回升 0.8 个百分点。从产品结构来看，纺织品出口金额为 1272.5 亿美元，
同比增长 1.4%；服装出口金额为 1534.5 亿元，同比减少 3.7%。从市场结构来看，对新兴市场出
口表现好于传统市场，2019 年我国对“一带一路”沿线国家和地区出口纺织品服装的金额同比增
长 3.7%，而同期对美国、日本和欧盟出口金额同比分别减少 6.6%、4.6%和 4.4%。
③效益及投资压力突出
2019 年，纺织行业盈利压力显著增加，产业链多数环节效益持续承压。全年，3.5 万户规模
以上纺织企业实现营业收入 49436.4 亿元，同比减少 1.5%，增速低于 2018 年 4.4 个百分点；实
现利润总额 2251.4 亿元，同比减少 11.6%，增速低于上年 19.6 个百分点。各子行业中，麻纺织、
印染和针织行业全年利润总额实现正增长，增速分别为 8.4%、5.8%和 0.2%，分别高于全行业增速
20、17.4 和 11.8 个百分点。全年，规模以上纺织企业营业收入利润率为 4.6%，较上年回落 0.5
个百分点；终端行业利润率水平相对稳定，服装、家纺和产业用行业营业收入利润率分别为 5.5%、
5.1%和 5%。纺织行业产成品周转率为 14.9 次/年，总资产周转率为 1.2 次/年，均较上年小幅放
缓；三费比例 6.9%，略高于上年 0.1 个百分点，表明企业运营压力较大。
纺织行业投资规模有所缩减，2019 年全国固定资产投资完成额同比减少 5.8%，增速较上年放
缓 10.8 个百分点。分行业来看，纺织业和化纤业投资额同比分别减少 8.9%和 14.1%；服装业全年
投资额实现 1.8%的正增长，增速高于上年 3.3 个百分点。
16
福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动幅度 占权益比
序号 公司名称 期末数（元） 期初数（元） 变动金额（元）
（%） 例
1 上海兴烨创业投资有限公司 9,465,605.49 8,209,160.85 1,256,444.64 15.31% 10.00%
2 上海兴富创业投资管理中心（有限合伙） 16,235,183.85 16,654,040.33 -418,856.48 -2.52% 5.41%
3 宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙） 16,889,484.77 19,272,621.27 -2,383,136.50 -12.37% 4.00%
中信环境（安阳）印染环保综合开发有
4 7,222,221.00 7,222,221.00 100.00% 10.00%
限公司
1）：执行新金融工具准则，公司持有上海兴烨创业投资有限公司、上海兴富创业投资管理中心
(有限合伙)、宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙) 的股权投资属于非交易性权益工具投资，将其
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，截止到 2019 年 12 月 31 日确认
累计利得 8,773,983.28 元，具体明细见下表：
项目 累计利得
上海兴烨创业投资有限公司 4,099,204.12
上海兴富创业投资管理中心(有限合伙) 757,259.75
宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙) 3,917,519.41
中信环境（安阳）印染环保综合开发有限公司 0
合计 8,773,983.28
2）：参股公司中信环境（安阳）印染环保综合开发有限公司（简称“中信环境”）系非上市公司，
目前不存在活跃的权益交易市场，同时相关财务信息和市场信息的获取不具备持续性和及时性；公
司未向中信环境委派高级管理人员，不参与中信环境的日常管理，对其不构成重大影响；公司持有
其股权系非交易性，故将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具
投资。
3）：对外股权投资本年度金额变动情况，详见“第十一节 财务报告第七合并财务报表项目附注
17“其他权益工具投资情况””，其他具体情况详见历年公司披露的定期报告及相关临时公告。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
17
福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、主要控股子公司情况： 单位：万元，人民币
注册资本
公司名称 业务性质 主要产品 资产规模 营业收入 净资产 净利润
（万元）
江西凤竹棉纺有限公司 制造业 棉纱 13500 26,348.56 19,876.00 19,754.98 535.18
河南凤竹纺织有限公司 制造业 筹建 12000 15,362.12 10,892.99 -397.62
厦门凤竹商贸有限公司 商贸业 棉纱 5000 14,761.07 23,000.82 5,768.57 199.17
凤竹（香港）实业有限公司 CORP 纺织品 HKD100 -2.06 -0.50
晋江凤竹印花有限公司 制造业 印花产品 500 1,902.92 1,403.62 1,258.89 148.60
晋江市凤竹欣欣织造有限公司 制造业 棉织造 500 983.87 731.27 446.56 -53.44
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
2019 年，世界正处百年之未有大变局，受贸易争端、地缘政治等因素影响，世界经济增速明显
放缓，国际需求低迷，经济发展的复杂性、不稳定性、不确定性前所未有。中国纺织行业仍在“一
带一路、产业协作、科技创新、智能制造、绿色制造”等新时代关键词的引领下，在稳增长、稳预
期中依然发挥了积极作用，未来仍将面临格局的重新调整和新时代背景下的多重影响。具体如下：
1、国际格局的变化：作为世界纺织大国，中国纺织行业已形成完备的产业体系，“衣被天下”，
近年来行业作为“一带一路”的积极参与者，利用国际资源的方式开始由“产品走出去”、“产能
走出去”向“资本走出去”、“品牌走出去”延展，成为国际产能合作的重要力量；大量优秀消费
品牌开始登上国际舞台，大大提高了中国时尚话语权，中国行业平台的国际影响力和辐射力也显著
增强。未来，在国家“一带一路”的号召下，中国纺织行业仍将不断深化全球化战略思想，加大国
际市场布局。当然，发达国家技术研发和品牌优势、贸易保护以及越南、印度、孟加拉等新兴市场
国家和地区经济的群体性崛起，使得分工格局和贸易格局发生改变；发达国家、新兴经济体的双重
挤压对中国纺织行业的国际化战略仍有阻碍。
2、标准化的推进：2015 年 3 月 11 日，国务院印发《深化标准化工作改革方案》（国发[2015]13
号），吹响了全面深化标准化工作改革的集结号。纺织标准化是我国工业与通信业标准工作的重要
组成部分，也全面启动和参与了整个改革进程。2019 年 5 月 2 日，工业和信息化部以 2019 年第 16
号公告发布行业标准 266 项，其中纺织行业标准 44 项。 2019 年 11 月 11 日，工业和信息化部批准
发布《铬盐污染场地处理方法》等 311 项行业标准，其中纺织行业标准 30 项。未来，预计国家标准
改革与标准国际化的进程还将不断推近。
3、技术创新：世界经济正加快构建在信息基础设施之上，全球生产和生活方式、创新和发展范
式向着数字化、网络化、智能化的方向深度转变，这要求企业必须加快智能转型，将工业互联网、
大数据、人工智能等技术更好应用于业务中。随着高端智能制造技术的推广和应用，中国纺织业也
将面临技术改造和智能制造的挑战，平衡好传承与创新至关重要。未来，中国纺织行业也将以技术
为主导，以数据为基础，迎接新一轮的优势劣汰。
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
4、绿色环保：随着可持续发展成为共识，随着我国生态文明建设提升到国家战略层面，随着“绿
色制造”、清洁生产、节能减排、资源循环利用等先进技术在行业中的推广与应用，“绿色制造”
已成为近年来产业变革的核心之一，许多龙头企业在节能减排工作上取得了良好的效果；未来中国
纺织行业仍将加快推动绿色化，引导企业淘汰落后产能，发展清洁生产，构建起技术含量高、资源
消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式、打造绿色制造体系。
5、大品牌消费升级：随着新时代消费理念的变化，中国纺织行业市场的集中化程度可能会不断
提升，大品牌和消费升级趋势渐显。未来，中国纺织行业应发掘根植于实体经济的优秀自主品牌，
特别是在供给侧结构性改革不断深化、“三品”战略逐步推进的大背景下，构建完善的品牌消费平
台，并适时构建品牌消费资源数据库。
6、此外中美贸易摩擦的常态化、原材料等成本波动等压力仍存，加上年初突如其来的新冠肺炎
疫情不仅给纺织企业造成直接经济损失，也将使企业在疫情结束后一段时间内面临外贸订单波动等
诸多不确定性。鉴于中美第一阶段经贸协议已达成，有益于改善我国外贸环境与市场预期，减轻出
口企业压力；且针对新冠肺炎疫情的影响，国家已开始出台各种扶持政策，帮助企业逐步缓解经营
压力；加上近年来中国纺织行业抵御风险的韧性日益增强，中国纺织行业向好的基础不会改变。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
2020 年，公司将继续立足于针织印染主业，匠心打造优质面料产品，同时秉着新时代产业转型
升级理念，稳步向智能化、绿色化和高端化制造发展，加快创新升级，利用智能、绿色技术，建造
一个现代化的新型印染工厂，将传统印染行业提升到一个新的高度，成为印染行业的标杆。
1、把握国际局势动态、行业发展趋势，加强宏观战略意识，做好前瞻性判断，保持在国际和国
内市场上的竞争力；
2、在法人治理方面：贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断完善法人治理
结构，进一步完善内部控制体系，建立健全组织机构，优化制度建设和工作流程，为公司发展战略
的实现创造良好管理环境；
3、在生产质量方面：继续完善生产质量管理制度，规范落实生产细节，从严管控产品质量。生
产运营上，加强现场管理，加强对安全生产、环保等风险点的监控，同时做好能源管理工作，实现
节能降耗目标；加强产品质量流程管理，保证产品的合格率，做好产品质量服务；
4、在市场营销方面：坚持品牌经营，提高面料品牌知名度；加强产品价格管理，完善产品价格
核算体系和执行力度，实现与市场环境变化同步动态管理；加快新市场培育，加快培育校服面料市
场，形成校服、童装及其他面料三足鼎立形态，与老客户形成长期稳定关系，同时积极开拓新客户；
提升海外市场份额，加强对海外市场的开拓，以重点大客户为公司出口业务的主要增长点，同时开
发具有较大增长潜力的海外客户，提高公司出口占营业收入的比重；加强上下游产业信息互通，根
据市场需求信息和变动趋势，调整市场策略，持续优化产品结构，以应对市场变化，同时不断完善
和创新营销模式，建立多层次的销售渠道
5、在技术研发方面：加强新产品开发，提高产品技术含量；加大技术创新力度，保持技术投入
持续增长；丰富技术创新手段，推动与行业研究机构的技术合作项目；持续淘汰落后设备，引进国
际、国内先进水平的设备，通过设备改造和更新换代提升生产效率、降低生产成本；引进国际先进
经验，改进生产工艺，规范生产流程，同时做好检验检测、品质认证与国际标准接轨等；积极申报
国家及省市技术创新项目，积极参与国家、行业、团体等技术标准制定工作；
6、在绿色环保方面：严格履行国家各项环保政策，持续加大环保设施投入，采用治污减污、节
能降耗技术，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用，使污水处理等各项指标均达到或优于国家颁
布的环保标准；
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
7、在财务管理方面：加强成本控制，做好节能降耗，控制水、电、汽、染料、物料的消耗；加
强费用控制；加强对外投融资管理，继续保持与多家银行的合作，开辟多种融资渠道，如银行贷款、
融资租赁贷款等，降低投资风险和资金成本；加紧应收账款回笼，保持现金流的稳定健康，保证公
司的日常资金需求；加强重大资产项目风险管理；利用金融工具降低外部影响，防控汇兑等金融风
险；
8、在人力文化建设方面：加强人力资源管理，提高全员劳动效率；加强员工队伍建设、建立稳
定和高素质的员工队伍，增强企业正能量，充分调动和发挥员工的积极性；加强企业文化建设，以
人为本，重视员工利益，形成同心同德、共谋发展的良好局面；加强高素质人才的引进力度，提升
公司整体专业技能水平，加大对员工的文化和技术培训力度；改善员工工作和生活环境，充分调动
和发挥员工的积极性；优化公司薪资结构，进一步完善绩效考核方法，鼓励员工积极创造价值；
9、在项目建设方面：加强新建项目的管理（特别是安东新厂项目的建设推进工作），从全流程
进行监控，防控各方面风险，确保项目有序进行、尽早完工投产。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2020 年公司将积极维护现有经营成果，积极拓展各项业务，提升市场占有率；以品种新、质量
高、服务优、成本低、交期准为专业基础；以客户为中心，满足客户的差异化需求，缩短产品交期；
加强中高端产品创新研发，增加产品的附加值；推进设备升级换代，加强能源管理，降低生产成本；
紧盯棉花价格相关信息、积极争取棉花配额，降低采购成本，设定合理的用棉、配棉结构，减少国
内外棉价差对公司产品成本和竞争力的影响；积极采取措施，应对外部挑战，做好各项准备工作，
努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响；积极推进新建项目进展，严控项目风险。
2020 年公司的经营目标为营业收入 11 亿、营业成本 9 亿。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、国际形势：报告期国际市场环境较为严峻复杂，如中美贸易摩擦、日韩贸易战、印巴冲突、
英国“脱欧”、新加坡经济下滑、美国同全世界打贸易战等等，世界经济增速明显放缓，国际需求
低迷，经济发展的复杂性、不稳定性、不确定性前所未有；加上年初突如其来在国内及全球蔓延的
新冠肺炎，2020 年公司仍可能面临国际形势的诸多不确定性对市场环境可能带来的影响。
2、棉花价格：报告期受中美贸易战等的影响，棉价也一样的一波三折，328 棉价指数从年初 15369
元/吨涨到 4 月 23 日的 15706 元/吨，后一路降到 10 月 3 日 12598 元/吨，再涨到 12 月 31 日 13369
元/吨；527 棉价指数从年初 14400 元/吨涨到 4 月 24 日的 14766 元/吨，再一路降到 10 月 8 日 11616
元/吨，再涨到 12 月 31 日的 12387 元/吨；229 棉价指数从年初 15839 元/吨涨到 4 月 23 日的 16119
元/吨，再一路降到 10 月 4 日的 12593 元/吨，再涨到 12 月 31 日的 13707 元/吨。2020 年公司仍可
能面临“国内外棉价差价波动”和“原材料成本波动”的不确定性对面料成本可能带来的风险。
3、人民币汇率：报告期受中美贸易战等因素影响，人民币汇率出现较大波动，未来波动的不确
定性依旧较大，2020 年公司仍可能面临人民币汇率波动对出口贸易和收益水平等的影响。
4、环保压力：随着国家对环保要求的进一步强化以及政策的不确定性，2020 年公司仍将面临
较大的环境监管压力。
5、此外，由于公司新建项目的增加，2020 年可能还将面临投资管控风险以及财务费用增加的
风险。
为此公司关注全球经济形势和国内经济政策，时刻做好应对准备；将紧盯棉花价格相关信息、
加大争取棉花配额力度，降低采购成本，设定合理的用棉、配棉结构，降低原材料成本、提高竞争
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
力；从市场需求变化入手，充分挖掘公司潜力，加强市场的开发和培育，不断完善和创新营销模式，
建立多层次的销售渠道；持续关注人民币汇率走势，充分利用各种金融工具来降低人民币波动对利
润的影响；继续加大绿色技术研发，保持环保指标达标；继续保持与多家银行的合作、开辟多种融
资渠道，来保证公司的资金需求，降低融资成本；加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队
伍，优化用工成本；做好检验检测、品质认证等与国际标准接轨等；加强新建项目风险管控等。
(五) 其他
√适用 □不适用
因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金需求计划：
合同
资本支出计划 时间安排 资金来源安排 资金成本及使用说明
安排
公司本部安东 无 2020 年度 自有资金及银行融资 资金成本按同期银行长期贷款利率
项目建设支出 预算，资本支出为基础设施及房屋建
20000 万元 筑物的建设以及设备的购置，用于安
东新厂的建设。
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
五、董事会日常工作
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
本年度公司共召开五次董事会会议，具体情况及决议内容如下：
（1）公司于 2019 年 3 月 28 日在公司三楼会议室召开第六届董事会第十四次会议，审议通过
《2018 年年度报告及其摘要》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》、《2018
年度总经理工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配的预案》、《审计委员会关于
会计师事务所 2018 年度审计工作的总结报告》、《审计委员会 2018 年度述职报告》、《公司 2018 年
度履行社会责任的报告》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《关于 2018 年度审计费用及续聘
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》、《关于公司 2019 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的
议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》、
《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司
董事、监事年度薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《关于召开 2018 年度股东大会的议
案》。
（2）公司于 2019 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《2019
年第一季度报告》全文及正文、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》和《关于拟对全
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
资子公司进行增资的议案》。
（3）公司于 2019 年 4 月 26 日以现场方式在公司三楼会议室召开第七届董事会第一次会议，审
议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；《关于选举第七届董事会副董事长的议案》；《关于
选举第七届董事会专门委员会委员的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司董事会
秘书的议案》；《关于聘任公司营销副总经理的议案》；《关于聘任公司财务总监的议案》；《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。
（4）公司于 2019 年 8 月 15 日以现场方式在公司三楼会议室召开第七届董事会第二次会议，审
议通过《公司 2019 年半年度报告》及其摘要和《关于会计政策变更的议案》。
（5）公司于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议，审议通过《公
司 2019 年第三季度报告全文》及正文。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司 2018 年度股东大会于 2019 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场和网络投票相
结合的方式召开，审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018
年度独立董事述职报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利
润分配的预案》、《关于 2018 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2019 年日常关联交易事项的议
案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》、《关
于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司董事、
监事年度薪酬的议案》。
公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行了股东大会决议和股东大会授权
事项。
特此报告，请各位股东及股东代表审议。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二 0 二 0 年五月二十六日
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议案之三
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为公司独立董事，2019年严格按照《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的作用，现将2019
年度我们履行职责情况汇报如下:
一、现任独立董事基本情况：
杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经济学博士，
管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任
泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁。现任上海知
亦行律师事务所主任，慧捷（上海）科技股份有限公司及本公司独立董事。
许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，会计学博士，
长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注
册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师；现任
中国成本研究会常务理事，中国会计学会会计信息化专业委员会委员，教
育部学位与研究生教育中心聘请的专家，《财务研究》的学术委员会委员，
上海大学管理会计与信息化研究中心主任，上海大学管理学院博士研究生
导师，上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、上海美迪西生物医药股
份有限公司及本公司独立董事。
黄健雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，法学硕士，
长期从事法律教学和研究，撰写、主编及参编多部法律学专著及教材，在
各种法律学及核心等刊物上发表多篇学术论文。曾任厦门合兴包装印刷股
份有限公司独立董事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事，现任厦门大
学法学院教授，福建联合信实律师事务所兼职律师，厦门仲裁委员会仲裁
员、泉州仲裁委员会仲裁员、福建漳州发展股份有限公司、厦门日上集团
股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司、厦门南讯软件科技有限公
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司及本公司独立董事。
孙传旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，中共党员，
经济学博士。曾任厦门大学经济学院助理教授，副教授，国家公派美国康
奈尔大学经济系访问学者。现任厦门大学经济学院教授，博士生导师，福
建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息产业与
信息化研究院研究员，本公司独立董事。
公司独立董事杨翊杰先生、许金叶先生、黄健雄先生、孙传旺先生与
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）不存在任何关联关系，
亦不存在影响其独立性的情形。
二、年度履职概况
1、董事会出席情况：
本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
独立董事姓名
董事会次数 （次） （次） （次）
杨翊杰 5 5 0 0
许金叶 5 5 0 0
黄健雄 5 5 0 0
孙传旺 5 5 0 0
报告期内，我们认真阅读各次董事会资料，并出席了本报告期内的所
有董事会会议。
2、股东大会出席情况
我们出席了报告期内召开2018年年度股东大会。
3、报告期内，我们全部出席了2019年公司历次董事会审计委员会、提
名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会会议。
4、公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大
力的支持，我们通过听取汇报、实地考察、会议讨论、审读报表及相关资
料等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科
学决策。
5、我们以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次
会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，并根据
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监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2019 年度，我们对以下事项进行了重点关注：
（一）关联交易情况
针对公司 2019 年度与原控股股东福建凤竹集团有限公司之间的日常关
联交易事项，我们对其计价依据及结算方式进行了认真的事前审查，并分
别发表了《关于公司 2019 年度日常关联交易事项事前认可及独立意见》，
一致认为：如上关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程
序合法、定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
针对公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司之间发生关联交易
事项，我们在仔细阅读相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，
我们认为：该关联交易事项的审批程序是合法的，公司的关联董事就该关
联交易的审批进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定；该关
联交易的成交价格以市场价格为定价基础，因此，我们认为该关联交易遵
循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
2019 年 3 月 28 日，针对公司对外担保情况，我们发表了《关于对公司
累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》，一致认为：
公司能认真贯彻执行《通知》的有关规定，2018 年度除了对控股子公
司提供 9239.92 万元担保外，不存在与控股股东及公司持股 50%以下的其他
关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况；同时不
存在以前年度发生并累计至 2018 年 12 月 31 日的对外担保，也不存在以前
年度发生并累计至 2018 年 12 月 31 日公司与控股股东及公司持股 50%以下
的其他关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期，对于公司第六届董事会第十四次会议推荐的董事候选人，通
过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们同意提名陈澄清
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先生、李常春先生、陈锋先生、陈强先生、李明锋先生、黄玲玲女士、吴
训豪先生、杨翊杰先生、许金叶先生、黄健雄先生、孙传旺先生为公司第
七届董事会董事候选人，其中，杨翊杰先生、许金叶先生、黄健雄先生、
孙传旺先生为独立董事候选人。我们认为上述相关人员不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关
工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格。
报告期内，对于第六届董事会第十四次会议提议的《关于公司董事、
监事年度薪酬的议案》，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对
上述事项发表如下独立意见：公司提出的年度薪酬标准符合公司实际情况，
能充分调动公司董事、监事的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，
我们同意《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
（五）业绩预告情况
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公
司的经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告相关公告。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
针对公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审
计会计师事务所，我们发表了《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）的意见》，一致认为：鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，我们一致同意续聘福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构和内
部控制审计机构。
报告期内，公司未更换会计师事务所。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，我们对公司管理层和董事会制定的《2018 年度利润分配预
案》的情况及决策程序进行了认真的审核，一致认为：
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，
实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾
公司的可持续发展，董事会和管理层制定的《2018 年度利润分配的预案》
及决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情
况。我们同意公司第六届董事会第十四次会议关于《2018 年度利润分配的
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
预案》的议案，并请董事会将其提交 2018 年年度股东大会审议。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司已根据证监会及福建证监局要求，对公司及股东承诺
情况进行了梳理，我们认为：公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承
诺。
（九）信息披露的执行情况
我们对公司 2019 年信息披露情况进行了监督，认为公司能够按照法律、
法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露信息，
确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司董事会为建立健全内部控制制度，及时发现并防范公
司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公
司战略目标的实现和可持续发展；按照中国证监会、福建证监局等相关监
管机构的要求，听取专业机构的建议，结合公司实际情况，不断完善公司
各项管理制度，进一步规范了公司管理。
报告期内，我们本着认真、负责的态度对《公司 2018 年内部控制评价
报告》进行了细致审核,并发表如下意见:公司 2018 年度进一步健全完善了
公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，并严格按照证监会、上交所
相关法律、法规和规范性文件的要求，相关内控制度的修订均获得相应董
事会及股东大会的审议通过，截止 2018 年 12 月 31 日未发现公司存在内
部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制自我评价报告全面、真
实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者
重大遗漏。作为公司独立董事，同意《公司 2018 年内部控制评价报告》所
作出的结论。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司共召开了 5 次董事会，4 次审计委员会，1 次提名委员
会、1 次战略委员会，1 次薪酬与考核委员会，会议召开、表决程序符合《公
司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议表决结果合法有效。
（十二）其它事项
报告期内，针对第六届董事会第十四次会议《关于固定资产处置和计
提资产减值准备的议案》，发表如下独立意见：公司本次固定资产处置和计
提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不
会损害公司及全体股东的利益。本次固定资产处置和计提资产减值准备的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司
本次资产处置和计提资产减值准备。
报告期内，针对第六届董事会第十四次会议提议的《关于会计政策变
更的议案》，发表如下独立意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司
实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变
更。
报告期内，针对第六届董事会第十五次会议提议的《关于公司使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，发表如下独立意见：在符合国家法律法
规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使
用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资
金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
报告期内，针对公司《关于拟对全资子公司进行增资的议案》发表如
下独立意见：本次增资不会导致公司合并会计报表范围发生变动，增强了
江西凤竹棉纺有限公司的资本实力和经营能力，有利于改善其的财务结构，
更好的支持全资子公司的生产运营发展需要，符合公司发展规划的需要，
符合公司和股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意对全资
子公司进行增资。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们认为：我们能根据《公司法》、《公司章程》、
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《福建凤竹
纺织科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规及制度的规
定，忠实履行职责，充分发挥我们的专业知识及独立作用，切实维护了公
司及全体股东的合法权益。
2020 年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行
独立董事职责，为促进公司稳定发展，树立公司良好形象发挥积极作用。
特此报告，请各位股东及股东代表审议。
独立董事签名：杨翊杰、黄健雄、许金叶、孙传旺
二0二0年五月二十六日
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案之四
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公
司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，
认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职
能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2019 年度监事
会主要工作报告如下。
一、2019 年主要工作
一年来，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作规则》和
有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，
认真履行监督职责。
（一）报告期内，监事会列席了 2019 年历次董事会现场会议，对董事
会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。
（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公
司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规
操作行为。
（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，落实各项工作。2019 年
度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为：
1．第六届监事会第十三次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司三楼会议室
召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议有效。会议审议通过《2018 年度监事会工作报告》、
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
《2018 年年度报告及其摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润
分配的预案》、《关于公司 2019 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与
关联方进行关联交易的议案》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《关于
固定资产处置和计提资产减值准备的议案》、《监事会换届选举的议案》和
《关于会计政策变更的议案》。
2、第六届监事会第十四次会议于 2019 年 4 月 19 日在公司三楼会议室
召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议有效。会议审议通过《2019 年第一季度报告》全文
及正文、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》和《关于拟对
全资子公司增资的议案》。
3．第七届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召
开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议有效。会议审议通过了《选举第七届监事会召集人》
的议案。
4．第七届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 15 日在公司三楼会议室召
开，公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议有效。会议审议通过了《2019 年半年度报告及其
摘要》和《关于会计政策变更的议案》。
5．第七届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 30 日在公司三楼会议室
召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议有效。会议审议通过了公司 2019 年第三季度报告全
文及正文。
二、监事会独立意见
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
（一）公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公
司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法
律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有
效。为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机
制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家
法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、
开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、
法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的会计报表及财务资
料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会
计准则》等有关规定，公司 2019 年年度财务报告能够真实反映公司的财务
状况和经营成果；华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的“标
准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）公司投资项目实施情况
报告期内，公司监事会对本公司投资项目实施情况进行监督，监事会
认为：本公司对投资项目的实施情况符合股东利益及股东大会决议精神，
有利于公司的持续发展，未发现损害公司及股东利益的情况。
（四）检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关
联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规的规定，是因公司正常的生产经营需要而发生的，是按照关联交易规
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
则及有关协议进行，决策程序合法，定价合理、公允，没有违反公开、公
平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
（五）股东大会决议执行情况的独立意见报告期内，公司监事会对股
东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履
行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
2020 年度，公司监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，督
促公司进一步完善法人治理结构，及时掌握公司重大决策事项，落实各项
决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
特此报告，请各位股东及股东代表审议。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
二 0 二 0 年五月二十六日
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案之五
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2019 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：
本次财务决算结果经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具
了标准无保留意见的审计报告。
一、 财务状况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司主要财务状况如下（合并数）：
1、资产总额：1,688,374,429.65 元，比年初 1,372,853,199.05 元上
升 22.98%。
2、负债总额：945,417,081.8 元，比年初 653,743,441.43 元上升
44.62%。
3、归属于母公司股东权益：742,957,347.85 元，比年初 719,109,757.62
元上升 3.32%。
二、 经营成果
1、营业收入：1,023,581,621.88 元，比上年同期 1,004,814,069.36
元增加 1.87%。
2、营业成本：858,523,653.5 元，比上年同期 834,809,821.86 元增长
2.84%。
3、销售费用：28,737,633.51 元，比上年同期 25,699,260.6 元增长
11.82%。
4、管理费用：36,073,584.91 元，比上年同期 37,188,335.69 元减少
3%。
5、研发费用：19,622,858.76 元，比上年同期 19,221,707.84 元增加
2.09%。
6、财务费用：16,256,015.77 元，比上年同期 12,635,636.5 元增加
28.65%。
7、资产减值损失：26,300,302.56 元，比去年同期 36,023,815.75 元
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
减少 26.99%。
8、营业利润：39,682,079.56 元，比去年同期 43,968,344.97 元减少
9.75%。
9、投资收益：3,183,221.24 元 ,比上年同期 2,514,037.66 元减少
26.62%
10、利润总额：37,010,612.41 元，比上年同期 40,896,427.43 元减少
9.5%。
11、归属于母公司所有者的净利润：25,953,606.96 元，比上年同期
30,603,297.65 元减少 15.19%。
12、加权平均净资产收益率:3.5717%，比上年同期 4.319%下降 0.7473
个百分点；
13、基本每股收益:0.0954 元，比上年同期 0.1125 元减少 15.2%。
三、 现金流量
2019 年度公司现金流量情况如下：
现金及现金等价物净增加：97,576,708.47 元。
其中：
1、经营活动产生的现金流量净额：14,303,808.92 元；
2、投资活动产生的现金流量净额：-217,712,881.29 元；
3、筹资活动产生的现金流量净额：300,770,568.83 元。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
二 0 二 0 年五月二十六日
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议案之六
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2019 年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年福建凤竹纺织科
技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的
净利润为 25,953,606.96 元,母公司实现的净利润为 21,123,218.08 元。根
据《公司章程》等有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10％法定盈余
公积金 2,112,321.81 元后，可供股东分配的利润为 19,010,896.27 元。加
上上年结转未分配利润 104,120,096.58 元，扣减 2019 年支付属于 2018 年
度的现金股利 10,880,000 元，公司本年度可供股东分配的利润
112,250,992.85 元。公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度。本
年度不实施送股和资本公积转增股本。
截止 2019 年 12 月 31 日,公司总股本为 272000000 股，以此计算合计
拟派发现金分利 8,160,000 元（含税）；经上述分配后,公司期末未分配利
润 104,090,992.85 元,留存以后年度分配。本年度公司现金分红比例为
31.44%（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的比例）。
如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注
销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
以上分配预案，请各位股东及股东代表审议。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二 0 二 0 年五月二十六日
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议案之七
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于 2019 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2018 年度股东大会决议，公司聘请了华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构。根据双方
约定，公司拟支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费用
85 万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用 65 万元，内
部控制审计费用 20 万元）。
另外，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务和内控审
计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会建议续
聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构
和内部控制审计机构，聘期一年。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董事会审计委员会
二 0 二 0 年五月二十六日
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议案之八
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于公司 2020 年日常关联交易事项的议案
各位股东及股东代表：
2020 年，因公司日常生产的需要，需向福建凤竹集团有限公司购入水、
供汽管理服务和供热管理服务（维持原价不变），预计交易总额不超过 4000
万元（不含税），授权公司管理层与福建凤竹集团有限公司签署如上相关日
常供用合同。福建凤竹集团有限公司应承诺向本公司计收的单价不高于当
地相同产品单价标准, 当国家对水、天燃气等产品价格进行调整时，结算价
格做相应调整。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
二 0 二 0 年五月二十六日
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案之九
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于申请最高借款综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
因生产经营的需要，公司决定在 2020 年至 2021 年度，向中国银行股
份有限公司晋江分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 1.2 亿元；
向兴业银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民
币 3 亿元；向厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量
不超过人民币 2 亿元；向渤海银行股份有限公司福州分行：拟申请授信风
险敞口总量不超过人民币 8000 万元；向中信银行股份有限公司泉州分行：
拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 9000 万元；向民生银行股份有限公
司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 5000 万元；向盘谷银
行（中国）有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 3000
万元；向光大银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超
过人民币 4000 万元；向中国信托商业银行股份有限公司厦门分行：拟申请
授信风险敞口总量不超过人民币 4000 万元；向平安租赁股份有限公司：拟
申请设备融资租赁额度不超 2 亿元；向远东租赁股份有限公司：拟申请设
备融资租赁额度不超 1 亿元；向福建海西金融租赁有限责任公司：拟申请
设备融资租赁额度不超 5000 万元；向包括但不限于其它银行、合规金融机
构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口
总量不超过人民币 3 亿元。
上述综合授信额度共计 160,000 万元(该授信额度不为实际融资金额，
具体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；在不超过总授
信额度的前提下，可根据公司的实际需要与各银行等融资机构协商适时调
整分配在各银行等机构的实际融资额)；上述综合授信均为信用贷款，主要
用于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国际国内
信用证结算业务等各种融资业务，月利率以银行等融资机构通知为准。
以上融资业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行及相关
融资机构发生业务往来的相关法律文件。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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二 0 二 0 年五月二十六日
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议案之十
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
各位股东及股东代表：
因公司控股子公司生产经营的需要，江西凤竹棉纺有限公司（以下简
称“棉纺公司”）2020年计划向银行申请综合授信10000万元，其中以棉纺
公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信3,000万元（中国邮政储蓄银
行瑞昌市支行），公司计划在2020年度内为棉纺公司担保综合授信流动资金
贷款额度不超过人民币7,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、
保函担保等, 其中：向农业银行股份有限公司瑞昌市支行：拟申请授信风
险敞口总量总量不超过人民币2000万元；瑞昌九银村镇银行：拟申请授信
风险敞口总量总量不超过人民币500万元；交通银行九江分行：拟申请授信
风险敞口总量总量不超过人民币1000万元；其他金融机构：拟申请授信风
险敞口总量总量不超过人民币3500万元）。厦门凤竹商贸有限公司（以下简
称“凤竹商贸”）2020年计划向银行申请综合授信3亿元。公司计划在2020
年为凤竹商贸担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币3亿元（含贷
款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中：厦门银行股份有限
公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量总量不超过人民币1亿元；招商银
行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量总量不超过人民币
5000万元；农业银行股份有限公司厦门金融中心支行：拟申请授信风险敞
口总量总量不超过人民币2000万元；建设银行股份有限公司厦门高科技支
行：拟申请授信风险敞口总量总量不超过人民币5000万元；其他金融机构：
拟申请授信风险敞口总量总量不超过人民币8000万元）。
以上担保合计3.7亿元，占公司净资产49.8%。公司同意在符合国家有
关政策前提下，2020年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事
长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文
件。
截止2020年4月16日，公司为控股子公司的担保余额为7043.4309万元
人民币，没有逾期担保情况。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二 0 二 0 年五月二十六日
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案之十一
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案
各位股东及股东代表：
一、本次固定资产处置和计提资产减值准备情况概述
1、固定资产处置情况：
根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务
状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项
资产进行全面清查，本着谨慎性原则，对因技术进步被淘汰或因订单较少
被闲置不用的老旧固定资产进行处置，本年度固定资产处置收益
565,394.60 元。
2、计提资产减值准备的情况
根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政
策规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计
量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价
值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，
同时计提相应的资产减值准备。
根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务
状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项
资产进行全面清查，并进行了充分分析和评估，认为其中部分资产存在一
定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计
提减值准备；本次计提资产减值准备的明细如下：
序号 项目 上年同期数 本期发生数
1 计提应收款项坏账准备 4,810,457.74 3,122,428.84
2 计提存货减值准备 11,753,965.25 15,630,473.57
3 计提的固定资产减值准备 19,459,392.76 10,669,828.99
合计 36,023,815.75 29,422,731.40
本次计提固定资产减值准备的情况：2016 年 9 月 20 日，工业和信息化
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部为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲
要》和《中国制造 2025》，促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，制定
并出台《纺织工业发展规划(2016-2020 年)》：明确绿色发展目标、开发推
广先进绿色先进制造技术等。为了响应国家节能减排和淘汰落后产能的号
召，公司积极推动节能减排和技术改造，进一步淘汰落后产能，由此公司
拟淘汰部分较落后、浴比偏高的设备，引进先进的技术和设备，提高公司
的产品品质、降低能耗、水耗，建设国际先进印染生产线、增强公司在行
业内的竞争力；2019 年年底对公司账面的固定资产进行了梳理并进行减值
测试，对不符合产业政策及政府产业转型升级的机器设备以及因迁建新厂
需淘汰的固定资产计提固定资产减值准备 10,669,828.99 元。
本次计提坏账准备的情况：2019 年末公司对应收款项进行了减值测试，
计提坏账准备 3,122,428.84 元。
本次计提存货减值准备的情况：2019 年年底，按照《企业会计准则》
的相关要求，公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可
变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备，本年度计提
15,630,473.57 元存货跌价准备。
二、本次固定资产处置和计提资产减值准备对公司的影响
本次固定资产处置后，将增加公司 2019 年度利润总额 565,394.60 元；
本次计提资产减值准备后，将减少公司 2019 年度利润总额 29,422,731.40
元；合计减少公司 2019 年度利润总额 28,857,336.80 元。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
二 0 二 0 年五月二十六日
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议案之十二
福建凤竹纺织科技股份有限公司
分红政策和未来三年股东回报规划（2020-2022年）
各位股东及股东代表：
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需
要股东的大力支持，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机
制，积极、合理回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》和福建证监局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关
事项的通知》（闽证监发[2014]28号）的指示精神等相关文件，综合考虑
企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环
境等因素，特制订公司《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》(以下
简称“本规划”)：
第一条 公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展的需要，综合考虑公司实际情况、发展
目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分
配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报
并兼顾公司的可持续发展，原则上：在每个会计年度终了后，经审计该年
度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年可供
分配利润的 10%；未来三年现金分红累计分配的利润应不少于未来三年实现
的年均可分配利润的百分之三十；公司董事会、监事会以及股东大会在公
司利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东（特别
是公众投资者）、独立董事和监事的意见。
第三条 公司未来三年(2020-2022年)具体的股东回报规划：
(一) 公司进行利润分配时，优先考虑采用现金分红的方式；在确保足
额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配、公积金转增、
现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司原
则上每年进行一次利润分配，并依照本条第二款之规定确定现金分红的比
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例，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中
期现金分配。
(二)公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额
提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续
经营和长期发展的前提下，原则上在每个会计年度终了后，经审计该年度
净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年可供分
配利润的 10%；未来三年现金分红累计分配的利润应不少于未来三年实现的
年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，认为公司应该区分下列情
形，提出差异化的现金分红政策：
①如果公司处于发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%；
②如果公司处于发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%；
③如果公司处于发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%；
④如果公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前
项规定处理。
鉴于公司所属纺织行业处于成熟及转型期，竞争日趋激烈，同时，公
司目前及未来三年面临主厂区搬迁事宜且河南安阳子公司项目处于筹建阶
段，上述事宜需要公司支出较多资金。为了提高自身竞争力，确保公司能
够长期健康、稳定的发展，顺利实现企业的新跨越，从而更好的为股东提
供长期回报，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划
未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例
不低于40%。
(三)在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利
分配和公积金转增等方式进行利润分配。法定公积金转增股本时，所留存
的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
(四)公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈
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利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，经董事会
审议通过后提交股东大会进行表决，独立董事应对分红预案独立发表意见，
也可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监
事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策
程序进行监督。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当提供多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、网
络等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问
题。
（五）如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数，但公司
董事会未做出该年度的现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金
分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董
事应当对此发表独立意见并公开披露。
第四条 股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
(一) 公司每三年进行一次总结，并至少每三年重新审阅一次《分红
政策和未来三年股东回报规划》，根据股东(特别是社会公众股东)、独立
董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当的修订，以
确定该时段的股东回报计划。
(二)公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流
量状况、发展阶段及当期资金需求，应以股东权益保护为出发点，并结合
股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定未来三年股东回
报规划方案，并由董事会提交议案通过股东大会进行表决通过后实施。
第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。公司如因外部经
营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或变更现金分红政策
的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开
披露，然后提交股东大会以特别决议的方式进行审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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