证券代码：600493             证券简称：凤竹纺织           编号：2021-007


                            福建凤竹纺织科技股份有限公司
                          第七届董事会第十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于 2021 年 2 月 3 日以专人
送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2021 年 2 月 8 日在公司三楼会议室召开。本次会
议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈澄清、陈强、李明锋、李剑青、郑莉薇、黄玲玲、
吴训豪、黄健雄、孙传旺参加了会议（独立董事杨翊杰先生和许金叶先生因公出差分别委托独
立董事黄健雄先生和孙传旺先生代为出席并签署相关会议文件），符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经审议形成如下决议：
       一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委
员的议案》，因陈锋先生于 2021 年 1 月 21 日辞去公司战略委员会委员和提名委员会委员职务；
陈澄清先生于 2021 年 1 月 21 日辞去公司战略委员会主任委员、保留战略委员会委员职务；根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补郑莉薇女士为董事会战略委员
会委员和董事会提名委员会委员（任期与本届董事会相同），并提名陈强先生为董事会战略委员
会主任委员，其它专门委员会组成保持不变，调整后公司第七届董事会专门委员会组成人员如
下：
       1、董事会战略委员会(主任委员：陈强)
       陈强、陈澄清、郑莉薇、吴训豪、杨翊杰（独立董事）
       2、董事会提名委员会(主任委员：杨翊杰)
       陈澄清、郑莉薇、杨翊杰（独立董事）、黄健雄（独立董事）、孙传旺（独立董事）
       3、董事会审计委员会(主任委员：许金叶)
       陈强、许金叶（独立董事）、杨翊杰（独立董事）
       4、薪酬与考核委员会(主任委员：黄健雄)
       陈澄清、黄健雄（独立董事）、许金叶（独立董事）
       特此公告。
                                                           福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                                  2021 年 2 月 9 日
                                                                                        1