福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会

                     2021 年度述职报告

    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、

《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为福建凤竹纺织科

技股份有限公司现任审计委员会成员，现就2021年度工作情况向董事

会作如下报告：

一、审计委员会的基本情况：

    公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2

名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事许金叶先生担任。

    许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，会计学

博士，长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计

师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州

大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事；现任上海大学

管理会计与信息化研究中心主任，上海大学管理学院博士研究生导师，

上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事，科华控股股份有限公司

独立董事、江苏东方盛虹股份有限公司独立董事、上海艾克森股份有

限公司独立董事、本公司独立董事。

    杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学

博士，管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工

程师。曾任泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总

裁、慧捷（上海）科技股份有限公司独立董事。现任上海知亦行律师

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事务所主任，本公司独立董事。

    陈   强：男，1980年生，福建晋江人，厦门大学EMBA在读。曾任

福建晋江凤竹鞋业发展有限公司副总经理，本公司供应部采购主管、

营销副总。现任永兴东润服饰股份有限公司董事长、总经理；东润环

球投资有限公司董事、福建东润投资有限公司监事；河南凤竹纺织有

限公司董事长；本公司董事长。

二、审计委员会会议的召开情况

    1、2021年3月19日公司第七届董事会审计委员会第七次会议召开

审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要》、《公司2020年度

财务决算报告》、《公司2020年度财务利润分配预案》、《公司2020

年度内部控制评估报告》、《关于2020年度审计费用及续聘华兴会计

师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构和内部控

制审计机构的议案》、《关于公司2021年日常关联交易事项的议案》、

《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》、《关于固定资产

处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》、《关于会计政策

变更的议案》；

    2、2021年4月22日公司第七届董事会审计委员会第八次会议召开

审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》、《关于公司使

用闲置自有资金进行委托理财的议案》和《关于拟对全资子公司厦门

凤竹商贸有限公司进行增资的议案》；

    3、2021年8月17日公司第七届董事会审计委员会第九次会议召开

审议通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要；

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    4、2021年10月21日公司第七届董事会审计委员会第十次会议召

开审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

三、审计委员会对2021年年度报告审计履职情况

    2021 年度审计委员会按照《福建凤竹纺织科技股份有限公司审

计委员会年报工作规程》，对公司年报编制和披露过程进行了监督和

核查。审计委员会于 2021 年 12 月 16 日与年审会计师协商确定了年

报审计工作的时间安排，并在年审会计师进场前审阅了公司编制的

2021 年度财务报表初稿，认为：（1）该报表能遵循《企业会计准则》

进行编制，选择的会计政策和做出的会计估计恰当、合理，未发现有

重大差错或重大遗漏的情况，基本能够公允地反映公司 2021 年 12 月

31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量；（2）同意将

此报表初稿提供给年审会计师进行正式审计。在年审会计师进场后，

审计委员会加强了与年审会计师的沟通，并督促会计师在约定时限内

提交审计报告;

    并于 2022 年 3 月 19 日与年审会计师召开了线上视频沟通会，听

取了年审会计师关于财务报表和内部控制审计情况汇报，并着重审阅

了年审会计师提交的“在审计中识别出的关键审计事项--存货跌价准

备的测试”等重要事项，在年审会计师出具初步审计意见后，审计委

员会再一次审阅了公司的财务报表，认为：（1）经审计的财务报表符

合《企业会计准则》，客观地反映了企业实际的财务状况和经营成果；

（2）年审会计师的初步审计意见表明，公司送审的会计报表初稿未

有故意的重大隐瞒和遗漏情况；（3）同意以年审会计师初步审定的财

                               3
务报表为基础确定公司 2021 年度的财务报告，并提交董事会审议。

    审计工作结束后，审计委员会还向董事会提交了会计师事务所从

事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决

议，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度

审计业务，一直来为公司提供了优质服务，根据其本年度的审计工作

情况及服务意识、职业操守和履职能力，建议董事会继续聘任华兴会

计师事务所（特殊普通合伙）为本公司下一年度财务报表的审计机构

和内控审计机构。

四、审计委员会换届情况

    公司于2019年4月26日召开第七届董事会第一次会议，换届选举

了第七届董事会审计委员会成员，任期3年。本届董事会审计委员会

由许金叶（独立董事）、陈强、杨翊杰（独立董事）3名董事组成，

其中独立董事2名，主任委员许金叶为会计学博士、上海大学管理学

院博士研究生导师、中国注册会计师、中国注册评估师；委员杨翊杰

为经济学博士、管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注

册监理工程师，均具有较丰富的会计专业知识和经验。

五、总结

    本届董事会审计委员会将恪尽职守，严格遵照《上海证券交易所

上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细

则》等的相关规定，尽职尽责的履行审计委员会的职责。




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（以下无正文，为福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会

2021年度述职报告签字确认页）




                          审计委员：许金叶、杨翊杰、陈强




                                   福建凤竹纺织科技股份有限公司

                                            审计委员会

                                           2022年4月16日




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