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公司公告

凤竹纺织:凤竹纺织第八届董事会第二次会议决议公告2022-06-11  

                           证券代码:600493             证券简称:凤竹纺织           编号:2022-022


                      福建凤竹纺织科技股份有限公司
                    第八届董事会第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二次会议的会
议通知于 2022 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,会议于 2022
年 6 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议形成如下决
议:
    一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于增补第八届董事会董事侯
选人的议案》。近日公司董事李剑青先生因个人原因请求辞去公司董事职务(辞职后将
不在公司担任任何职务),经公司大股东推荐、公司提名委员会提名审核,同意增补李晓
芳女士为公司第八届董事会董事侯选人(简历附后),任期与本届董事会相同,并提交公
司股东大会选举。本议案尚需提交 2022 年度第一次临时股东大会审议批准。
    针对上述审议事项,独立董事发表了如下独立意见:
    对于公司第八届董事会第二次会议推荐的董事候选人,通过与其接触及提供的履
历,基于独立判断,我们认为上述议案中的相关人员不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形,具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验,符合《公司
法》和《公司章程》的规定,具备任职资格,故同意提名李晓芳女士为公司第八届董
事会董事候选人。
    二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的议案》。具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(编号:2022-
023)。
    特此公告。
                                                福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2022 年 6 月 11 日

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附:董事候选人简历
    李晓芳,女,1981 年出生,本科学历,曾任福建凤竹纺织科技股份有限公司会计,
现任福建凤竹环保有限公司监事、晋江博芮商贸有限公司监事。
    李晓芳女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事无关联关系。李晓芳女士未
受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。




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