长江精工钢结构（集团）股份有限公司


股票简称：精工钢构            股票代码：600496             编号：临 2018-093



              长江精工钢结构（集团）股份有限公司
     关于第七届董事会 2018 年度第三次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第七
届董事会 2018 年度第三次临时会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯方式召开，公司
于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，
本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充
分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司董事的议案》
    因公司董事宋长安先生离职，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员
会审核，董事会同意推选陈恩宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
    本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需公
司最近一次召开的股东大会审议。
    二、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》
    鉴于公司董事宋长安先生离职，不再担任董事会审计委员会委员职务，现根
据公司董事长提名，选举董事孙国君先生担任审计委员会委员职务。
    调整后董事会审计委员会成员名单：
    主任委员：章武江先生；委员：邵春阳先生、孙国君先生。
    本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于召开公司 2018 年度第三次临时股东大会的议案》（详见
公司临时公告，公告编号：临 2018-094）
    本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
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    附件：董事候选人简历




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                                                                         董事会
                                                           2018 年 10 月 20 日


董事候选人简历：
    陈恩宏，男，1974 年 10 月生，大学本科学历，历任金寨县财政局办公室副
主任、六安集中示范园区财政局局长、六安市金融办综合科科长、六安市财政局
（国资委）国资办主任、国企监管科科长。现任六安市产业投资发展有限公司法
人代表、董事长兼总经理。陈恩宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒情况。




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