长江精工钢结构（集团）股份有限公司


股票简称：精工钢构            股票代码：600496            编号：临 2018-116



              长江精工钢结构（集团）股份有限公司
     关于第七届董事会 2018 年度第七次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七
届董事会 2018 年度第七次临时会议于 2018 年 12 月 12 日上午以通讯方式召开，
公司于 2018 年 12 月 9 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通
知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董
事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于购买墙煌新材料股份有限公司部分股权暨关联交易的议
案》（详见公司临时公告，公告编号：临 2018-117）
    本议案表决情况：本议案表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生
回避表决。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立
董事意见。本议案尚需经公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司临时公告，公告编
号：临 2018-118）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需经公
司股东大会审议。
    三、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》（详见公司临时公
告，公告编号：临 2018-119）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需经公
司股东大会审议。
    四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年度第四次临时股东大会的议案》
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（详见公司临时公告，公告编号：临 2018-120）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                       长江精工钢结构（集团）股份有限公司
                                                                         董事会
                                                           2018 年 12 月 13 日




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