精工钢构：关于修订《公司章程》的公告2018-12-13
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2018-118
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关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》、
《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司回购社会公众股份管理办法
(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《上海证
券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于鼓励上市公司兼并
重组、现金分红及回购股份的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司现拟
对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
原条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经安徽省体改委皖体改函[1999]25 号文 公司经安徽省体改委皖体改函[1999]25 号文
批准，以发起方式设立，在安徽省工商行政 批准，以发起方式设立，在安徽省工商行政
管理局注册登记，取得营业执照。营业执照 管理局注册登记，取得营业执照。统一社会
号为 340000000022295。 信用代码为 91340000711774045Q
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 收 律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 收
购本公司的股份：（一）减少公司注册资本； 购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 励； （四）股东因对股东大会做出的公司合
持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情 并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份
形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 的； （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券； （六）上市公司
为维护公司价值及股东权益所必需，且符合
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中国证监会、证券交易所的相关要求。 除上
述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。
公司收购本公司股份的，公司应当依照《证
券法》等法律、法规、规范性文件的规定履
行信息披露义务。
第 二 十五 条 公 司因 本 章程 第 二十 三条 第 第二十五 条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的原因，收购本
份 的，应当经股东大会决议。公司依照第二 公司股份的，应当经股东大会决议。因本章
十三条规定收购本公司股份后，属于第（一） 程第二十三条第（三）项、第（五） 项、第
项情 形的，应当自收购之日起 10 日内注 （六）项规定的原因，收购本公司股份的，
销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 需经三分之二以上董事出席的董事会会议决
应当在 6 个月 内转让或者注销。 公司依照 议即可，无须提交股东大会审议。 公司依照
第二十三条第（三）项规定收购的本公司股 第二十三条规定收购本公司股份后，属于第
份，将不超过本公司已发行股份总 额的 5%； （一）项情形的，应当自 收购之日起 10 日
用于收购的资金应当从公司的税后利润中支 内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形
出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五） 项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的百分之十，并应当在三
年内转让或者注销。 公司因第二十三条第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过证券交易
所集中竞价交易方式进行。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
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亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）根据本章程第二十三条第（一）项、 第
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （二）项规定的情形，审议批准回购本公司
变更公司形式作出决议； 股份方案；
（十）修改本章程； （九）对发行公司债券作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十）对公司合并、分立、解散、清算或者
出决议； 变更公司形式作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十一）修改本章程；
项； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 出决议；
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 （十三）审议批准第四十一条规定的担保事
事项； 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大
（十五）审议股权激励计划； 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 事项；
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
项。 （十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第一百二十条 董事会行使下列职权： 第一百二十条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）根据本章程第二十三条第（三）项、 第
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或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 （五）项、第（六）项规定的情形，对收购
案； 本公司股份方案作出决议以及根据法律、法
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 规、规范性文件的规定对筹集回购资金而进
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 行的融资方案作出决议；
保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）拟订公司重大收购、因本章程第二十
（九）决定公司内部管理机构的设置； 三条第一款第（一）、（二）项规定的情形回
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书； 购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、 公司形式的方案；
财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对
事项和奖惩事项； 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
（十一）制订公司的基本管理制度； 保事项、委托理财、关联交易等事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十三）管理公司信息披露事项； （十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副
审计的会计师事务所； 经理、财务负责人等高级管理人员，并决定
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经 其报酬事项和奖惩事项；
理的工作； （十二）制订公司的基本管理制度；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 （十三）制订本章程的修改方案；
程授予的其他职权。 （十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所；
（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经
理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。
除上述条款外，公司章程其他条款保持不变，出现序号变动为自动顺延。
本次修订章程事项已经公司第七届董事会2018年度第七次临时会议审议通
过，尚需公司股东大会审议。
特此公告。
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董事会
2018年12月13日
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