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公司公告

精工钢构:精工钢构2020年年度股东大会决议公告2021-06-23  

                        证券代码:600496             证券简称:精工钢构       公告编号:2021-053


           长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 6 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点:上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                613,484,523

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                30.4780



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集,由公司执行董事长孙关富先生主持。会议的召
集和召开合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事方朝阳、裘建华、孙国君、陈国栋、陈
   恩宏、方二因工作原因未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事黄幼仙、田新霖因工作原因未出席会议;
3、董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                弃权

                  票数           比例(%)   票数          比例     票数       比例

                                                           (%)               (%)

       A股     611,372,323 99.6557 2,033,300               0.3314   78,900   0.0129




2、 议案名称:关于与浙江精工建设集团有限公司开展日常关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                   反对                    弃权

                  票数           比例(%)   票数          比例     票数       比例
                                                          (%)                (%)

    A股       73,469,619 96.1456 2,779,400                3.6372   165,900   0.2172




3、 议案名称:关于公司及控股子公司 2021 年度银行授信的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                  反对                     弃权

                  票数          比例(%)   票数           比例     票数       比例

                                                          (%)                (%)

    A股      611,106,623 99.6123 1,723,200                0.2808   654,700   0.1069




4、 议案名称:关于重新制定《长江精工钢结构(集团)股份有限公司关联交易

   制度》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                      反对                 弃权

                  票数          比例(%)   票数           比例     票数       比例

                                                          (%)                (%)

    A股      611,046,123 99.6025 2,362,500                0.3850   75,900    0.0125




5、 议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型               同意                  反对                 弃权

                 票数          比例(%)   票数      比例      票数       比例

                                                     (%)                (%)

    A股      611,096,623 99.6107 1,733,200           0.2825   654,700   0.1068




6、 议案名称:公司 2020 年年度报告及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                  反对                 弃权

                 票数          比例(%)   票数      比例      票数       比例

                                                     (%)                (%)

    A股      611,086,623 99.6091 1,732,200           0.2823   665,700   0.1086



7、 议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                  反对                 弃权

                 票数          比例(%)   票数      比例      票数       比例

                                                     (%)                (%)

    A股      610,891,123 99.5772 1,927,700           0.3142   665,700   0.1086
8、 议案名称:公司 2020 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                  反对                     弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例      票数       比例

                                                         (%)                (%)

    A股      611,086,623 99.6091 1,743,200               0.2841   654,700   0.1068




9、 议案名称:公司 2020 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                      反对                 弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例      票数       比例

                                                         (%)                (%)

    A股      610,675,823 99.5421 2,732,800               0.4454   75,900    0.0125




10、   议案名称:关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021

   年度会计及内部控制审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                  反对                     弃权

                 票数          比例(%)   票数          比例      票数       比例
                                                    (%)                (%)

   A股       610,698,923 99.5459 2,040,900          0.3326   744,700   0.1215




11、   议案名称:公司董事、其他高级管理人员 2020 年度薪酬及《2021 年度

   绩效管理实施方案》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                  反对                 弃权

                票数          比例(%)   票数      比例      票数       比例

                                                    (%)                (%)

   A股       609,096,426 99.2847 4,312,197          0.7029   75,900    0.0124




12、   议案名称:公司监事 2020 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                  反对                 弃权

                票数          比例(%)   票数      比例      票数       比例

                                                    (%)                (%)

   A股       609,070,226 99.2804 4,338,397          0.7071   75,900    0.0125




13、   议案名称:关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型                同意                      反对                 弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例      票数       比例

                                                          (%)                (%)

       A股      73,561,219 96.2655 2,777,800              3.6351    75,900   0.0994




14、     议案名称:关于子公司开展核心团队激励试点的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                      反对                 弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例      票数       比例

                                                          (%)                (%)

   A股         611,323,123 99.6476 2,085,500              0.3399   75,900    0.0125




15、     议案名称:关于提供对外担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                  反对                     弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例      票数       比例

                                                          (%)                (%)

   A股         610,599,823 99.5297 2,230,000              0.3634   654,700   0.1069
16、     议案名称:关于为下属所控制企业提供融资担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                    反对                 弃权

                  票数          比例(%)    票数        比例     票数       比例

                                                        (%)                (%)

       A股     611,073,323 99.6069 1,756,500            0.2863   654,700   0.1068




(二)     现金分红分段表决情况

                       同意                      反对                 弃权
                票数          比例(%)     票数     比例(%)   票数   比例(%)
持股 5%以
上普通股
股东       537,069,604 100.0000        0                0.0000        0    0.0000
持      股
1%-5% 普
通股股东    43,782,152 100.0000        0                0.0000        0    0.0000
持股 1%以
下普通股
股东        29,824,067 91.3930 2,732,800                8.3744   75,900    0.2326
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东         1,657,297 69.7181   643,940             27.0888     75,900    3.1931
市值 50 万
以上普通
股股东      28,166,770 93.0959 2,088,860                6.9041        0    0.0000




(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案      议案名称              同意              反对            弃权
序号                        票数     比例    票数     比例    票数 比例
                                     (%)            (%)           (%)
1      关于募集资金投 74,302,719 97.23       2,033 2.6608     78,90 0.10
       资项目结项并将                   58    ,300                0      34
       节余募集资金永
       久补充流动资金
       的议案
2      关于与浙江精工 73,469,619 96.14       2,779   3.6372   165,9   0.21
       建设集团有限公                   56    ,400               00     72
       司开展日常关联
       交易的议案
3      关于公司及控股 74,037,019 96.88       1,723   2.2550   654,7   0.85
       子公司 2021 年度                 81    ,200               00     69
       银行授信的议案
4      关 于 重 新 制 定 73,976,519 96.80    2,362   3.0916   75,90   0.09
       《长江精工钢结                   90    ,500                0     94
       构(集团)股份
       有限公司关联交
       易制度》的议案
5      公司 2020 年度董 74,027,019 96.87     1,733   2.2681   654,7   0.85
       事会工作报告                     50    ,200               00     69
6      公司 2020 年年度 74,017,019 96.86     1,732   2.2668   665,7   0.87
       报告及摘要                       20    ,200               00     12
7      公司 2020 年度监 73,821,519 96.60     1,927   2.5226   665,7   0.87
       事会工作报告                     61    ,700               00     13
8      公司 2020 年度财 74,017,019 96.86     1,743   2.2812   654,7   0.85
       务决算报告                       20    ,200               00     68
9      公司 2020 年度利 73,606,219 96.32     2,732   3.5762   75,90   0.09
       润分配预案                       44    ,800                0     94
10     关于续聘众华会 73,629,319 96.35       2,040   2.6708   744,7   0.97
       计师事务所(特                   46    ,900               00     46
       殊普通合伙)为
       公司 2021 年度会
       计及内部控制审
       计机构的议案
11     公司董事、其他 72,026,822 94.25       4,312   5.6431   75,90   0.09
       高级管理人员                     75    ,197                0     94
       2020 年度薪酬及
       《2021 年度绩效
       管理实施方案》
       的议案
12     公司监事 2020 年 72,000,622 94.22     4,338   5.6774   75,90   0.09
       度薪酬的议案                     32    ,397                0     94
13       关于与墙煌新材   73,561,219   96.26   2,777   3.6351   75,90   0.09
         料股份有限公司                   55    ,800                0     94
         日常关联交易的
         议案
14       关于子公司开展   74,253,519   97.17   2,085   2.7291   75,90   0.09
         核心团队激励试                   14    ,500                0     95
         点的议案
15       关于提供对外担   73,530,219   96.22   2,230   2.9182   654,7   0.85
         保的议案                         49    ,000               00     69
16       关于为下属所控   74,003,719   96.84   1,756   2.2986   654,7   0.85
         制企业提供融资                   45    ,500               00     69
         担保的议案




(四)      关于议案表决的有关情况说明

议案 2、13 为关联交易议案,关联股东精工控股集团有限公司、精工控股集团(浙
江)投资有限公司已回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:鄯颖、吴焕焕

2、 律师见证结论意见:


       公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议

合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                  长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                                    2021 年 6 月 23 日