长江精工钢结构（集团）股份有限公司


股票简称：精工钢构            股票代码：600496               编号：临 2022-003



               长江精工钢结构（集团）股份有限公司
     关于第八届董事会 2022 年度第一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八
届董事会 2022 年度第一次临时会议于 2022 年 1 月 10 日上午以通讯方式召开，
本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充
分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》（详见公司同日披露
的临时公告）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事李国
强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
    特此公告。
                                        长江精工钢结构（集团）股份有限公司
                                                                          董事会
                                                             2022 年 1 月 11 日




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