长江精工钢结构（集团）股份有限公司



股票简称：精工钢构             股票代码：600496            编号：临 2022-071
转债简称：精工转债             转债代码：110086



              长江精工钢结构（集团）股份有限公司
     关于第八届董事会 2022 年度第八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第八届董事会 2022 年度第八次临时会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。
公司现有董事 9 人，参加会议 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定，会议决议有效。会议在保证全体公司充分发表意见的前提下，审议通过了
以下议案：
    一、审议通过《关于为所控制企业项目承接提供担保的议案》（详见公司同
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李
国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李
国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详
见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                                    1
            长江精工钢结构（集团）股份有限公司




    长江精工钢结构（集团）股份有限公司
                                      董事会
                         2022 年 9 月 30 日




2