证券代码：600500      证券简称：中化国际     编号：2019-007

     债券代码：136473      债券简称：16中化债




                 中化国际（控股）股份有限公司
               第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九

次会议于2019年4月19日在扬州召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席

会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会

议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

    一、同意公司2018年度报告及摘要。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    二、同意公司2018年度财务决算报告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    三、同意《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》。

    本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规

定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提商誉减值准备能够公允地反映

截至 2018 年12月31日公司的财务状况及经营成果，同意公司本次计提商誉减

值准备650,000,000.00元。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    四、同意《公司2018年度内部控制评价报告》。



                                   -1-
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    五、同意《公司2018年度社会责任报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    六、同意《2018年度监事会工作报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权




    此外，根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2018年度报告的

内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

    一、公司2018年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    二、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项

规定，所包含的信息真实客观反映了公司2018年财务状况和经营成果。

    三、参与2018年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司

和投资者利益的行为发生。

    四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。




    特此公告。




                                        中化国际（控股）股份有限公司

                                                    2019 年 4 月 23 日




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