中化国际（控股）股份有限公司

       独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的

                        独立尽职意见




    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准

则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中化国际（控股）股份

有限公司章程》及《中化国际（控股）股份有限公司独立董事工作细

则》等有关规定，作为中化国际（控股）股份有限公司（下称“公司”）

的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，

对第九届董事会第三次会议审议的议案，发表独立意见如下：

    一、关于公司高管聘任的事项

    就本次董事会形成的聘任公司高级管理人员的决议，我们经审核

认为相关人选符合国家相关法律法规的任职资格要求，程序符合《公

司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司

和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事表示同

意。

    二、关于公司全资子公司增资暨关联交易的事项

    本次关联交易审议程序合法、有效，符合中国证监会、上海证券

交易所以及《公司章程》的相关规定。公司董事会在审议关联交易事

项时，所有关联董事均回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司
章程的规定。

    本次子公司增资扩股暨关联交易事项有利于公司构建“战略财

务、业务财务、共享财务”创造价值、三位一体的财务管理体系，加

速推动财务转型，打造一流财务共享平台，提升公司价值。本次交易

事项遵循公平、公正、公允、互利的原则，有利于发挥公司自身优势，

符合公司经营发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中

小股东利益的情形。本次交易事项审议和表决程序符合《公司法》《公

司章程》等有关规定。因此，全体独立董事表示同意。
（本页为第九届董事会第三次会议独立董事独立尽职意见签字页，无
正文）




独立董事签字：




         俞大海




                               中化国际（控股）股份有限公司

                                            2023 年 2 月 23 日
（本页为第九届董事会第三次会议独立董事独立尽职意见签字页，无
正文）




独立董事签字：




         徐永前




                               中化国际（控股）股份有限公司

                                            2023 年 2 月 23 日
（本页为第九届董事会第三次会议独立董事独立尽职意见签字页，无
正文）




独立董事签字：




         程凤朝




                               中化国际（控股）股份有限公司

                                            2023 年 2 月 23 日