中化国际（控股）股份有限公司独立董事

             关于第九届董事会第三次会议相关事项的

                         事前认可意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有

关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者

负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司本次董事会关联交易议案

《关于下属子公司增资扩股暨关联交易的议案》进行了事前审议，并

发表意见如下：我们认为，此次董事会会议的召集程序规范合法，我

们于会前收到了该议案的文本，资料详实，有助于董事会理性的、科

学的做出决策。

    通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为：本次子公司增

资扩股暨关联交易事项遵循公平、公正、公允、互利的原则，有利于

发挥公司自身优势，符合公司经营发展需要，符合公司及全体股东的

利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合中国证监会和上交所的

有关规定。

    基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第九届第三次董事

会审议。




                             -1-
（本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司独立董事关于第九届董事
会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签字：




        俞大海




                                       中化国际（控股）股份有限公司

                                                   2023 年 2 月 22 日




                                 -2-
（本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司独立董事关于第九届董事
会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签字：




        徐永前




                                       中化国际（控股）股份有限公司

                                                   2023 年 2 月 22 日




                                 -3-
（本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司独立董事关于第九届董事
会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签字：




        程凤朝




                                       中化国际（控股）股份有限公司

                                                   2023 年 2 月 22 日




                                 -4-