证券代码：600500      证券简称：中化国际     编号：2023-014

     债券代码：175781      债券简称：21 中化 G1

     债券代码：188412      债券简称：中化 GY01

     债券代码：185229      债券简称：22 中化 G1

     债券代码：138949      债券简称：23 中化 K1



                 中化国际（控股）股份有限公司
               第九届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次
会议于2023年4月26日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会
议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事
规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

    一、同意《公司2022年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、同意公司2022年度报告及摘要。

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、同意公司2023年一季度报告。

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、同意《公司2022年度内部控制评价报告》。

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、同意《公司2022年度可持续发展报告》。

                                   -1-
    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、同意《公司2022年度监事会工作报告》。

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、同意《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。




    此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2022年度报告及
2023年一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

    1、公司2022年度报告及2023年一季度报告的编制和审议程序规范合法，
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2022年度报告及2023年一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2022年及2023年
一季度财务状况和经营成果。

    3、参与2022年度报告及2023年一季度报告编制和审议的人员严格遵守保
密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

    4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




    特此公告。


                                        中化国际（控股）股份有限公司
                                                    2023 年 4 月 28 日




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