证券简称：安徽水利              证 券 代 码 ： 6 00502         编 号 ： 2018-063




                  安徽水利开发股份有限公司
             第七届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2018 年 10 月 29 日

上午在安建国际大厦 27 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际

出席董事 8 人，董事许克顺先生因工作原因未能出席，委托董事童宗胜先生代为

表决。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过了《2018 年第三季度报告》全文及正文。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （二）通过了《关于续聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，

同意本公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务

报告和内部控制审计机构。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （三）审议通过了《关于投资设立嵊泗安建交通投资有限公司的议案》，同

意本公司和全资子公司安徽省建筑科学研究设计院分别出资 7900 万元（占注册

资本的 79%）和 100 万元（占注册资本的 1%）与舟山恒宏投资有限公司（出资

1000 万元，占注册资本的 10%）及嵊泗县交通投资有限公司（出资 1000 万元，

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占注册资本的 10%）在嵊泗县投资设立“嵊泗安建交通投资有限公司”（暂定名），

注册资本 10000 万元，负责实施浙江舟山“嵊泗县国省道改建工程、旅游交通集

散中心 PPP 项目”建设。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （四）、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议

案》，决定于 2018 年 11 月 20 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，并将

本次董事会审议通过的第二项议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，

具体内容详见《安徽水利关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（编号

2018-064）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    特此公告。



                                         安徽水利开发股份有限公司董事会

                                                    2018 年 10 月 29 日




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