安徽水利开发股份有限公司




2018 年第三次临时股东大会会议资料




       二○一八年十一月二十日
                                                     安徽水利 2018 年第三次临时股东大会会议资料



                                         目            录


2018 年第三次临时股东大会会议议程 ................................................................ 1

2018 年第三次临时股东大会注意事项 ................................................................ 2

关于续聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 ............................... 3




                                                 1
                                             安徽水利 2018 年第三次临时股东大会会议资料



         2018 年第三次临时股东大会会议议程

     一、时间：2018 年 11 月 20 日上午 9:30
     二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦 27 楼会议室
     三、主持人：公司董事长王厚良先生
     四、议程：
     1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 20 日至 2018 年 11 月 20 日，现场会议
开始时间为 2018 年 11 月 20 日上午 9:30。）
     （本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。）
     2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授
权委托情况，介绍到会人员
     3、宣读股东大会注意事项
     4、审议各项议案
     5、股东审议议案、股东发言、询问
     6、指定监票人、计票人
     7、股东投票表决
     8、监票人统计并宣布表决结果
     9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异
议
     11、上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和
网络投票合并表决结果
     11、宣读股东大会决议
     12、律师宣读法律意见书
     13、董事在股东大会决议及会议记录上签字
     14、宣布大会结束
                                                      安徽水利开发股份有限公司
                                                                     2018年11月20日

                                         1
                                       安徽水利 2018 年第三次临时股东大会会议资料



       2018 年第三次临时股东大会注意事项

    根据中华人民共和国《公司法》、上海市证券管理办公室《关于上市公
司股东大会议事规则的指导意见》和中国证券监督管理委员会《关于发布<
上市公司股东大会规则>的通知》等有关法规、文件的精神，为维护投资者
的合法权益，确保公司 2018 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，
现就有关出席会议的注意事项通知如下：
    1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持
股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
    2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
    3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行
法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，
大会秘书处应及时报告有关部门处理。

    4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，需经大会主持人
许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，
将不再发言。
    5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提
出的问题。
    6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监
票、清点。
    7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将“同意”、“反
对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际
出席会议股东持股数之比的百分数。
    8、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。


                                               安徽水利开发股份有限公司
                                                          2018 年 11 月 20 日
                                   2
议案一                            安徽水利 2018 年第三次临时股东大会会议资料



关于续聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机
                  构的议案
各位股东：
     根据国家法律法规、行政规章、其他规范性文件以及上交所《股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司需聘请具有证券从
业资格的会计师事务所对公司年度财务报表进行审计。另外，根据
《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系
的通知》（财办会[2012]30 号）及相关规范性文件的要求，公司应
当披露会计师事务所出具的财务报告和内部控制审计报告。
     华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证
监会授予的证券从业资格，该所对上市公司的财务审计拥有丰富经
验，并为我公司提供了历年财务审计服务和内部控制审计服务。公
司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权经营层根据具体情
况确定。
     请审议。


                                        2018 年 11 月 20 日




                              3