证券简称：安徽水利              证 券 代 码 ： 6 00502         编 号 ： 2018-071




                   安徽水利开发股份有限公司
     关于增加 2018 年度日常关联交易额度的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议

     本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的
独立性。


     一、 日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易预计

    公司第六届董事会第六十五次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关

联交易的议案》，公司 2017 年年度股东大会批准了上述关联交易。其中本公司

预计与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）所属子公

司安徽振皖劳务有限公司（以下简称“振皖劳务”）发生接受劳务的日常关联交

易金额为 4.8 亿元。具体如下：
                                                               年初预计金额（万
   关联交易类别               关联人              交易内容
                                                                     元）
                        安徽振皖劳务有限
  接受关联方劳务                                  劳务分包           48,000
                              公司

    由于业务规模扩大，2018 年度本公司与振皖劳务之间的日常关联交易实际

发生金额预计超出年初预测金额。公司拟增加 2018 年度对振皖劳务日常关联交

易额度 3 亿元。具体情况如下：
                                                                调整后金额（万
   关联交易类别               关联人              交易内容
                                                                    元）
                                       1
                       安徽振皖劳务有限
 接受关联方劳务                              劳务分包           78,000
                             公司

   （二）日常关联交易履行的审议程序

    本次增加 2018 年度日常关联交易额度经 2018 年 12 月 10 日召开的公司第七
届董事会第四次会议审议通过，关联董事王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、
张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生回避了该项议案的表决，表决结果：3 票
同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次公司增加 2018 年度与振皖劳务之间的日常关联交易额度 3 亿元，超过
3,000 万元，但未达到公司 2017 年度经审计合并会计报表净资产的 5%，因此本
次关联交易无需提交公司股东大会审议。
     二、 关联方介绍和关联关系

    名称：安徽振皖劳务有限公司

    住所：安徽省合肥市包河区芜湖路 329 号

    法定代表人：杨华建

    成立日期：2002 年 02 月 06 日

    注册资本：300 万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建集
团公司的全资子公司。

    经营范围：建筑劳务作业服务

    最近一年经审计主要财务数据：截止 2017 年末，公司合并报表资产总额
19,849.35 万元，净资产 442.28 万元；2017 年度实现营业收入 576.29 万元，净利
润 108.01 万元。

    建工控股为本公司的控股股东，振皖劳务为建工控股所属子公司。根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成
关联交易。

    三、定价政策和定价依据

    公司与关联方所进行的关联交易遵循自愿平等、公平公正、互惠互利、等价
                                    2
有偿的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益

的情形。

    四、交易目的和对公司的影响

    公司与关联方进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方分

包部分劳务，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，实现合作共赢、共同发展，

有利于进一步做大公司施工业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平。

    公司与关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公

司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影

响上市公司的独立性。

    特此公告。


                                        安徽水利开发股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 10 日




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