证券简称：安徽水利              证 券 代 码 ： 6 00502         编 号 ： 2019-001




                   安徽水利开发股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2019 年 1 月 23 日下

午在安建国际大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人，其中独立董事安广实先生以通讯方式出席，公司部分监事和

高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于签署<托管经营合同>暨关联交易的议案》，同意本

公司与安徽建工集团控股有限公司签订《托管经营合同》，安徽建工集团控股有

限公司将其所属安徽省第一建筑工程有限公司和安徽省第二建筑工程有限公司

委托本公司进行管理，由本公司行使对标的公司的日常经营管理权。

    具体内容详见《安徽水利关于签署<托管经营合同>暨关联交易的公告》

（2019-002）。

    表决结果：关联董事王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、

左登宏先生和孙学军先生回避了表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议

案获得表决通过。

    （二）审议通过了《关于与关联方进行应收账款重组的关联交易议案》，同

意本公司全资子公司安徽建工集团舒城投资有限公司与关联方安徽省中安金融

                                       1
资产管理股份有限公司对安徽建工集团舒城投资有限公司的应收账款进行重组。

    具体内容详见《安徽水利关于与关联方进行应收账款重组的关联交易的公

告》（2019-003）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （三）审议通过了《关于投资设立怀宁安建投资有限公司的议案》，同意本

公司出资 12,089.82 万元（占注册资本的 80%）与怀宁县交通建设发展有限责任

公司（出资 3,022.46 万元，占注册资本的 20%）在怀宁县投资设立“怀宁安建

投资有限公司”（暂定名），注册资本 15,112.28 万元，负责实施 S238 怀宁段公

路改建工程二期三桥至平山段 PPP 项目。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （四）审议通过了《关于投资设立临泉安建交通投资管理有限公司的议案》，

同意本公司及全资子公司陕西安水投资建设有限公司分别出资 18,843.04 万元

（占注册资本的 60%）和 6,281.01 万元（占注册资本的 20%）与临泉县交通建设

投资有限责任公司（出资 6,281.01 万元，占注册资本的 20%）在临泉县投资设

立“临泉安建交通投资管理有限公司”（暂定名），注册资本 31,405.06 万元，负

责实施临泉县干线公路和综合码头工程 PPP 项目。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    特此公告。


                                         安徽水利开发股份有限公司董事会
                                                  2019 年 1 月 24 日




                                   2