证 券 简 称 ：安 徽 水 利       证 券 代 码 ：600 502      公 告 编 号 ：2019-005




                       安徽水利开发股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2019 年 2 月 1 日上

午以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

     （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的

议案》，公司拟使用闲置募集资金 4 亿元暂时用于补充公司流动资金，期限为自

股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

     具体内容详见《安徽水利关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金

的公告》（2019-006）。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

     （二）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，同意对公司《募

集资金管理办法》第十七条进行修订。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

     （三）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，

决定于 2019 年 2 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并将本次董

事会审议通过的第一、二项议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

     具体内容详见《安徽水利关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

                                         1
（2019-007）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    特此公告。


                                        安徽水利开发股份有限公司董事会
                                                 2019 年 2 月 2 日




                                  2