证券代码：600502            证券简称：安徽水利           公告编号：2019-017


                    安徽水利开发股份有限公司
             关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年4月25日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次
  2018 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 4 月 25 日       9 点 30 分
   召开地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦 27 楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 25 日
                          至 2019 年 4 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)        涉及公开征集股东投票权
       无

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1     《2018 年年度报告》全文及摘要                           √
  2     2018 年度董事会工作报告                                 √
  3     2018 年度监事会工作报告                                 √
  4     公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算              √
        报告
  5     2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预                 √
        案
  6     2018 年度独立董事述职报告                               √
  7     关于 2019 年度投资计划额度的议案                        √
  8     关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的                  √
        议案
  9     关于 2019 年度综合授信额度的议案                        √
  10    关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案                √
  11    关于 2019 年度为部分控股子公司提供担保的                √
        关联交易的议案
  12    关于预计 2019 年度日常关联交易的议案                    √
  13    关于接受关联方提供担保的议案                            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
            本次股东大会的议案经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第
   五次会议审议通过，并于 2019 年 3 月 21 日披露于上海证券交易所外部网站
   和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料
   本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、 特别决议议案：10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、10、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：12、13
    应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、股东大会投票注意事项

       (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
   决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
   进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
   票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
   具体操作请见互联网投票平台网站说明。

       (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
   果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投
   票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
   已分别投出同一意见的表决票。

       (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
   决的，以第一次投票结果为准。

       (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

   (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别         股票代码          股票简称          股权登记日
      Ａ股            600502           安徽水利          2019/4/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、   会议登记方法

    （一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理
人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
    （二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股东帐户卡、出席人身份证。
    （三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，
异地股东也可以于 2019 年 4 月 24 日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在
股权登记日在册的股东出席股东大会。
    （四）登记时间：2019 年 4 月 24 日上午 9:00-下午 5:00 。
    （五）登记地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司证券事务部。

六、   其他事项

（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：许丽、储诚焰
电话：0551-62865300
传真：0551-62865010

特此公告。


                                        安徽水利开发股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 21 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

安徽水利开发股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 25 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序   非累积投票议案名称                                 同意 反对 弃权
号

1    《2018 年年度报告》全文及摘要

2    2018 年度董事会工作报告

3    2018 年度监事会工作报告

4    公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告

5    2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

6    2018 年度独立董事述职报告

7    关于 2019 年度投资计划额度的议案

8    关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案

9    关于 2019 年度综合授信额度的议案

10   关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案

11   关于 2019 年度为部分控股子公司提供担保的关联交易
       的议案

12     关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

13     关于接受关联方提供担保的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。