证券简称：安徽水利               证 券 代 码 ： 600502         编 号 ： 2019-015



                           安徽水利开发股份有限公司

               关于追认 2018 年度日常关联交易超额部分的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

     本次追认日常关联交易超额部分无需提交公司股东大会审议

     本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。



    公司第六届董事会第六十五次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易额
度的议案》，公司 2017 年年度股东大会批准了上述关联交易。由于业务规模扩大，2018
年本公司与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）所属子公司安
徽省第一建筑工程有限公司（以下简称“安徽一建”）、安徽华力劳务有限公司（以下简
称“华力劳务”）发生接受劳务的关联交易实际执行金额超出预计金额 33,695.80 万元。

    公司拟对以上超额日常关联交易予以追认。本次超额日常关联交易未超出公司 2018
年经审计合并会计报表净资产的 5%，因此该项超额关联交易无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：


    一、2018 年部分日常关联交易预计及实际发生情况

                                                                           单位：万元

关联交易类                                                实际发生金         超出
                 关联人      交易内容       预计金额
     别                                                       额             金额

接受关联方     安徽一建          工程、          30,000    30,973.71           973.71
   劳务                     劳务分包等
               华力劳务                          42,000    74,722.09        32,722.09

   小计            -             -               72,000   105,695.80        33,695.80
    二、关联方介绍和关联关系
       1、安徽建工集团控股有限公司
    安徽建工集团控股有限公司
    住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦
    法定代表人：赵时运
    注册资本：391,063.25 万元
    经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一年经审计主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，建工控股总资产 667.75
亿元，净资产 95.63 亿元；2017 年建工控股实现营业收入 401.75 亿元，净利润 9.01 亿
元。
       2、安徽省第一建筑工程有限公司
    住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路334号
    法定代表人：范毓庆
    成立日期：1989年05月31日
    注册资本：11,265.01万元，系本公司控股股东建工控股全资子公司。
    经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建筑装修
装饰工程专业承包一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、起重设备安装工
程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包一级；机电安
装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维修；材料租赁；室内
外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程
所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批
准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。
    最 近 一 年 经 审 计 主 要财 务 数 据 ： 截 止 2017 年 末 ， 安 徽 一 建 合 并报 表 资 产 总 额
83,796.58万元，净资产16,154.75万元；2017年度实现营业收入226,152.00万元，净利
润1,008.37万元。
    建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条
第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。
       3、安徽华力劳务有限公司
    住所：安徽省合肥市九华山路
    法定代表人：陈强国
    成立日期： 2001年05月17日
    注册资本：700万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建集团公司的
全资子公司。
    经营范围：建筑劳务作业服务。
    最 近 一 年 经 审 计 主 要财 务 数 据 ： 截 止 2017 年 末 ， 华 力 劳 务 合 并报 表 资 产 总 额
20,928.06万元，净资产789.75万元；2017年度实现营业收入385.87万元，净利润120.61
万元。
    建工控股为安徽省国资委出资的国有独资公司，系本公司控股股东,根据《上海证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。
    本次超额日常关联交易未超出公司2018年经审计合并会计报表净资产的5%，因此本
次关联交易超额部分无需提交公司股东大会审议。
   三、定价政策和定价依据
    公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，
不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的
定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
   四、交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方分包劳务，
有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢。
    公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司
和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公
司的独立性。
    特此公告。
                                                           安徽水利开发股份有限公司董事会
                                                                              2019 年 3 月 21 日