证 券 简 称 ：安 徽 建 工          证 券 代 码 ：600502        编 号 ：2020-003




                            安徽建工集团股份有限公司
                        第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2020 年 2 月 11
日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

     （一）审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，

同意本公司向安徽省疫情防控应急指挥部捐赠资金 500 万元、医用防护用品 20

万元，以支援新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，具体内容详见《安徽建工关于对

外捐赠用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》（2020-004）。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

     （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的

议案》，同意使用闲置募集资金 4 亿元暂时用于补充公司流动资金，期限为自董

事会决议通过之日起 12 个月内有效，具体内容详见《安徽建工关于使用部分闲

置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（2020-005）。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
     特此公告。


                                               安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                              2020 年 2 月 12 日
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