证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2020-027
安徽建工集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦 27 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 628,460,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.5138
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司
董事长王厚良先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事张晓林先生和独立董事安广实先生、
鲁炜先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，公司财务总监徐亮先生、副
总经理邢应梅女士、首席信息官吴红星先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和
尹颂律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 624,187,365 99.3199 4,239,235 0.6745 34,300 0.0056
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 624,131,465 99.3111 4,295,135 0.6834 34,300 0.0055
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 624,131,465 99.3111 4,295,135 0.6834 34,300 0.0055
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 620,774,869 98.7770 7,651,731 1.2175 34,300 0.0055
5、 议案名称：2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 624,972,665 99.4449 3,303,935 0.5257 184,300 0.0294
6、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 624,773,065 99.4131 3,653,535 0.5813 34,300 0.0056
7、 议案名称：关于 2020 年度投资计划额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 624,791,765 99.4161 3,484,835 0.5545 184,300 0.0294
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 623,359,065 99.1882 5,067,535 0.8063 34,300 0.0055
9、 议案名称：关于 2020 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 624,412,265 99.3557 3,864,335 0.6148 184,300 0.0295
10、 议案名称：关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 620,773,869 98.7768 7,502,731 1.1938 184,300 0.0294
11、 议案名称：关于 2020 年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 620,717,969 98.7679 7,558,631 1.2027 184,300 0.0294
12、 议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,506,947 94.8905 3,504,535 4.8542 184,300 0.2553
13、 议案名称：关于续聘 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 624,773,065 99.4131 3,650,435 0.5808 37,400 0.0061
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 556,265,118 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 61,217,819 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 7,489,728 68.2251 3,303,935 30.0960 184,300 1.6789
其中:市值 50
万以下普通股
股东 4,499,596 76.0003 1,386,596 23.4202 34,300 0.5795
市值 50 万以上
普通股股东 2,990,132 59.1230 1,917,339 37.9110 150,000 2.9660
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：汪明月、尹颂
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通
过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一
并提交上海证券交易所审核公告。
四、 备查文件目录
1、 安徽建工 2019 年年度股东大会决议；
2、 安徽天禾律师事务所关于安徽建工 2019 年年度股东大会的法律意见书。
安徽建工集团股份有限公司
2020 年 5 月 16 日