证 券 简 称 ：安 徽 建 工            证 券 代 码 ：600502      编 号 ：2022-032




                               安徽建工集团股份有限公司
                            第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会召开情况
     安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 15 日上
午在安建国际大厦 29 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中董事杨广亮先生和独立董事鲁炜先生、盛明泉先生以通
讯方式参加，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、董事会审议情况
     经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
     （一）审议通过了《关于投资设立安徽建工集团淮北高速公路有限公司的
议案》，同意本公司与本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司、安
徽省公路桥梁工程有限公司分别出资 7,000 万元（占注册资本的 70%）、1,500 万
元（占注册资本的 15%）和 1,500 万元（占注册资本的 15%）在淮北市相山区合
资设立“安徽建工集团淮北高速公路有限公司”（暂定名），负责投资建设徐州至
淮北至阜阳高速公路淮北段特许经营项目。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
     （二）审议通过了《关于投资设立肥西县安建产融建设工程管理有限公司
的议案》，同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资 200 万元（占注册
资本的 20%）与肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（出资 700
万元，占注册资本的 70%）、肥西县城乡建设投资（集团）有限公司（出资 100
万元，占注册资本的 10%）共同投资设立“肥西县安建产融建设工程管理有限公
司”（暂定名），负责肥西县产城融合示范区片区开发项目（一期）项目的投资、
建设、运营、管理。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
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    （三）审议通过了《关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有
限合伙）暨关联交易的议案》，为保障公司重点基础设施项目建设，同意本公司
与安徽建工资本管理有限公司、中铁信托有限责任公司发起设立“肥西安建贰号
私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）
认缴 59,950 万元（占比 49.96%），中铁信托有限责任公司（代表产品）作为有
限合伙人（LP2）认缴 59,950 万元（占比 49.96%），安徽建工资本管理有限公司
作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.08%）。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    具体内容详见《安徽建工关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业
（有限合伙）暨关联交易的公告》（2022-033）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵时运先生、刘家静
先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项议
案获得表决通过。
    （四）审议通过了《关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有
限合伙）暨关联交易的议案》，为保障公司重点基础设施项目建设，同意本公司
与安徽建工资本管理有限公司、光大兴陇信托有限责任公司发起设立“肥西安建
叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）
认缴 99,950 万元（占比 49.975%），光大兴陇信托有限责任公司（代表产品）作
为有限合伙人（LP2）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），安徽建工资本管理有
限公司作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.05%）。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    具体内容详见《安徽建工关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业
（有限合伙）暨关联交易的公告》（2022-034）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵时运先生、刘家静
先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项议
案获得表决通过。
    特此公告。


                                         安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 18 日



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