证券代码：600502             证券简称：安徽建工           公告编号：2022-033



                安徽建工集团股份有限公司
关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
                    暨关联交易的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     至本次关联交易公告日为止，过去12个月内公司与同一关联人安徽建工集团
控股有限公司（以下简称“建工控股”）下属安徽建工资本管理有限公司（以下简
称“安建资本”）发生同类关联交易金额19.99亿元。本公司与安建资本、光大兴陇
信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇”，代表产品）发起设立“安建舒城私募
股权投资基金合伙企业（有限合伙），其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴99,950
万元（占比49.975%），光大兴陇作为有限合伙人（LP2）认缴99,950万元（占比
49.975%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴100万元（占比0.05%），具体内容
详见《安徽建工关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联
交易的公告》（编号：2021-067）。该事项已经公司2021年第三次临时股东大会审
议批准。本公司与安建资本、安徽省属企业改革发展基金（有限合伙）（以下简称
“国改基金”）发起设立“安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业（有限合伙）”，
其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴99,950万元（占比49.975%），国改基金作
为有限合伙人（LP2）认缴99,950万元（占比49.975%），安建资本作为普通合伙人
（GP）认缴100万元（占比0.05%），具体内容详见《安徽建工关于设立安徽建工肥
西私募股权投资基金1号合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》 编号：2021-088）。
该事项已经公司2021年第四次临时股东大会审议批准。

     本次交易金额超过3,000万元，且超过公司2021年度经审计净资产的5%，因
此本次交易尚须提交公司股东大会审议。



    一、关联交易概述
    为保障公司重点基础设施项目建设，本公司拟与安建资本、中铁信托有限责任

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公司（以下简称“中铁信托”）发起设立“肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企
业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 59,950 万元（占比 49.96%），
中铁信托作为有限合伙人（LP2）认缴 59,950 万元（占比 49.96%），安建资本作为
普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.05%）。
    因安建资本是安建商业保理有限公司的全资子公司，同时安建商业保理有限公
司是本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司实际控制的公司，故根据《上海证
券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，安建资本为公司的关联方，本
次交易构成关联交易。
    本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市。
    二、关联方基本情况
    1、安徽建工集团控股有限公司
    统一社会信用代码： 91340300149861466W；
    类型：有限责任公司(国有独资)；
    住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦；
    法定代表人：赵时运；
    成立日期： 1989 年 06 月 30 日；
    注册资本：391,063.25 万元；
    股东及出资比例：安徽省国资委 100%出资；
    经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一年经审计主要财务数据：截至 2021 年末，建工控股合并报表资产总额
13,783,184.51 万 元 ， 净 资 产 2,145,503.17 万 元 ； 2021 年 度 实 现 营 业 收 入
7,671,462.10 万元，净利润 177,386.71 万元。
    2、安建商业保理有限公司
    统一社会信用代码：91440300359965490C；
    成立日期：2016 年 01 月 29 日；
    企业类型：有限责任公司；
    注册资本：2 亿元；
    股东及出资比例：建工控股认缴出资11,000万元，占注册资本的55%；中核联辰
（北京）投资有限公司认缴出资5,000万元，占注册资本的25%；中核新能源投资有

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限公司认缴出资4,000万元，占注册资本的20%。
    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室；
    经营范围:保付代理（非银行融资类）；供应链管理；信息咨询（不含限制项目）；
信用风险管理平台系统的技术开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以
上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机
构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，
依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）
    最近一年经审计主要财务数据：截至2021年末，安建保理资产总额332,580.31
万元，净资产44,412.79万元；2021年度实现营业收入43,549.25万元，净利润
1,8652.8万元。
    3、安徽建工资本管理有限公司
    统一社会信用代码：91340100MA2N2MYA0H；
    成立日期：2016 年 11 月 07 日；
    注册资本：2000 万元；
    股东及出资比例：安建商业保理有限公司 100%出资；
    住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 836；
    经营范围：股权投资管理，股权投资，项目投资；资产管理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一年经审计主要财务数据：截至2021年末，安建资本资产总额2,203.91万
元，净资产1,824.2万元；2021年度实现营业收入112.26万元，净利润-272.69万元。
    三、其他投资人基本情况
    公司名称：中铁信托有限责任公司
    统一社会信用代码：915101007436339687
    成立日期：2002年12月11日
    注册资本：50亿元
    住所：成都市武侯区航空路1号国航世纪中心B座20、21、22层
    经营范围：(一)资金信托；(二)动产信托；(三)不动产信托；(四)有价证券信
托；(五)、其他财产或财产权信托；(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人
从事投资基金业务；(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务

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顾问等业务；(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；(九)办理居间、
咨询、资信调查等业务；(十)代保管及保管箱业务；(十一)存放同业、拆放同业、
贷款、租赁、投资方式运用固有财产；(十二)以固有财产为他人提供担保；(十三)
从事同业拆借；(十四)法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    四、关联交易标的概况
    名称：肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）(名称暂定)
    主要经营场所：肥西县
    经营范围：非证券类股权投资；投资咨询
    出资情况：
                 名称             合伙人类型         认缴额（万元）     比例
      安徽建工资本管理有限    普通合伙人（执行事务
                                                          100          0.08%
                 公司              合伙人）
      安徽建工集团股份有限
                                  有限合伙人             59,950        49.96%
                 公司
      中铁信托有限责任公司
                                  有限合伙人             59,950        49.96%
           （代表产品）
    五、关联交易主要内容
    本次设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关协议的主
要内容：
    1. 类型：有限合伙企业
    2. 基金规模：人民币 12 亿元
    3. 基金管理人：安徽建工资本管理有限公司
    4. 基金出资情况：以实缴款通知书为准。
    5. 投资目标：公司重点基础设施建设项目公司
    6. 合伙期限：本合伙企业的经营期限为自合伙企业成立之日起 35 年。经营期
限届满时，由合伙人会议就合伙企业是否继续存续进行决议，如全体合伙人未能一
致同意决定合伙企业继续存续的，则合伙企业解散、清算。
    7. 管理模式：全体合伙人一致同意，委任安徽建工资本管理有限公司为本合伙
企业之管理人，负责本合伙企业的投资、管理和运营，包括但不限于对投资目标实
施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，制定并实施

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投资方案、退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。
    8. 决策机制：肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），成立投
资决策委员会，不设股东会、董事会及经营层。投资决策委员会为合伙企业内部投
资决策机构，各项决议需投资决策委员会委员全体一致同意方可通过。投资决策委
员会由各方合伙人派出代表，行使投资、重大事项决策。其中中铁信托派出 2 名，
安建资本派出 1 名，本公司派出 1 名，如后期基金增加合伙人，以变更后的合伙协
议为准。
    9. 收益分配及退出方式：合伙企业按照实缴出资比例向各合伙人分配收益，具
体以《合伙协议》及相关协议约定为准。
    六、关联交易的目的以及对公司的影响
    本次发起设立“肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系为
了保障公司重点基础设施项目建设。本次投资符合公司主业做大做强的战略发展方
向，有助于整合利用各方优势资源，发掘投资机会，通过专项投资和市场化管理，
提升公司资本运作能力及效率。
    本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、
财务状况和经营结果形成不利影响。
    七、本次关联交易的风险分析
    本次发起设立“肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系为
了保障公司重点基础设施项目建设，属于公司主营业务，风险较小。基金具有投资
周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公
司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资
项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基
金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。
    八、该关联交易应当履行的审议程序
    本次关联交易经公司第八届董事会第九次会议审议通过，表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先
生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项交易获得表决通过。
    本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次交易
的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第八届董事会第九次会议审议，
并发表了独立意见，认为：本次关联交易系为了保障公司重点基础设施项目建设，
不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结

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果形成不利影响，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
   本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。
   本次关联交易无需经过其他部门批准。
    九、备查文件目录
  （一）安徽建工第八届董事会第九次会议决议；
  （三）独立董事事前认可意见；
  （四）独立董事意见。
   特此公告。
                                          安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 18 日




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