证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2022-039
安徽建工集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 688,710,793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 40.0143
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司
董事长赵时运先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事鲁炜先生和盛明泉先生
以视频方式出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中陈仁忠先生以视频方式出席,监事
贺磊先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，财务总监徐亮先生、副
总经理邢应梅女士、副总经理张键先生、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事
务所汪明月律师和尹颂律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 688,401,293 99.9550 223,300 0.0324 86,200 0.0126
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 688,401,293 99.9550 223,300 0.0324 86,200 0.0126
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 688,401,293 99.9550 223,300 0.0324 86,200 0.0126
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 688,401,293 99.9550 223,300 0.0324 86,200 0.0126
5、 议案名称：2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 688,487,493 99.9675 223,300 0.0325 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 688,401,293 99.9550 223,300 0.0324 86,200 0.0126
7、 议案名称：关于 2022 年度投资计划额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 688,476,793 99.9660 234,000 0.0340 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 684,772,436 99.4281 3,938,357 0.5719 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 687,769,193 99.8632 941,600 0.1368 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,908,440 98.7219 8,802,353 1.2781 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2022 年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 679,908,440 98.7219 8,802,353 1.2781 0 0.0000
12、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 132,222,375 99.8314 223,300 0.1686 0 0.0000
13、 议案名称：关于注册并发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 687,757,793 99.8616 953,000 0.1384 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 556,265,118 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 102,959,513 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 20,694,509 98.9324 223,300 1.0676 0 0.0000
其中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 20,694,509 98.9324 223,300 1.0676 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2021 年度利润分配及 132,222,375 99.8314 223,300 0.1686 0 0.0000
资本公积金转增股本预
案
关于 2022 年度为子公
10 123,643,322 93.3539 8,802,353 6.6461 0 0.0000
司提供担保额度的议案
关于 2022 年度为部分
11 控股子公司提供担保额 123,643,322 93.3539 8,802,353 6.6461 0 0.0000
度暨关联交易的议案
关于预计 2022 年度日
12 132,222,375 99.8314 223,300 0.1686 0 0.0000
常关联交易的议案
关于注册并发行债务融
13 131,492,675 99.2804 953,000 0.7196 0 0.0000
资工具的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：汪明月、尹颂
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通
过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一
并提交上海证券交易所审核公告。
四、 备查文件目录
1、 安徽建工 2021 年年度股东大会决议；
2、 安徽天禾律师事务所关于安徽建工 2021 年年度股东大会的法律意见书。
安徽建工集团股份有限公司
2022 年 4 月 29 日